证券代码：600459证券简称：贵研铂业公告编号：2025-052

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数607

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）315868052

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.5721

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司董事长王建强先生主持会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事吴昊旻先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，李海英女士因产假未能出席会议；

3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议；副总经理周利民先生、左川先生列席了会议；财务总监龙运江先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

审议结果：通过

1表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304154396 96.2915 11605088 3.6740 108568 0.0345

2.00 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的预案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304163036 96.2943 11567348 3.6620 137668 0.0437

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304153836 96.2914 11546248 3.6554 167968 0.0532

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

2A 股 304127876 96.2832 11586908 3.6682 153268 0.0486

2.04议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304114015 96.2788 11619319 3.6785 134718 0.0427

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304156015 96.2921 11573869 3.6641 138168 0.0438

2.06议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304183505 96.3008 11517729 3.6463 166818 0.0529

2.07议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

3股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304182355 96.3004 11522879 3.6480 162818 0.0516

2.08议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304209505 96.3090 11491729 3.6381 166818 0.0529

2.09议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304259768 96.3249 11435166 3.6202 173118 0.0549

2.10议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304192005 96.3035 11511229 3.6443 164818 0.0522

43、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票预案的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304196265 96.3048 11511499 3.6444 160288 0.05084、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304186445 96.3017 11526789 3.6492 154818 0.04915、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304188245 96.3023 11528989 3.6499 150818 0.04786、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》

审议结果：通过

5表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304176745 96.2986 11532189 3.6509 159118 0.05057、议案名称：《关于控股股东、董高人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施承诺的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304174045 96.2978 11531079 3.6505 162928 0.05178、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行 A股股票相关事宜的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 304175945 96.2984 11531289 3.6506 160818 0.0510

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

6（%）（%）A股 304241743 96.3192 11428729 3.6181 197580 0.0627

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司符合向特定对象

11089807748.19651160508851.32331085680.4802发行股票条件的预案》

2.01发行股票的种类和面值1090671748.23471156734851.15631376680.6090

2.02发行方式和发行时间1089751748.19401154624851.06301679680.7430

2.03发行对象及认购方式1087155748.07921158690851.24291532680.6779

定价基准日、定价原则和发

2.041085769648.01791161931951.38621347180.5959

行价格

2.05发行数量1089969648.20371157386951.18521381680.6111

2.06募集资金规模和用途1092718648.32521151772950.93691668180.7379

2.07限售期1092603648.32021152287950.95971628180.7201

2.08上市地点1095318648.44021149172950.82191668180.7379

本次发行前公司滚存未分

2.091100344948.66251143516650.57181731180.7657

配利润的安排

2.10本次发行决议有效期1093568648.36281151122950.90821648180.7290《关于公司向特定对象发行

31093994648.38171151149950.90941602880.7089A 股股票预案的预案》《关于公司向特定对象发行

4 A 股股票募集资金使用可行 10930126 48.3382 11526789 50.9770 154818 0.6848性分析报告的预案》《关于公司2025年度向特

5 定对象发行A股股票方案的 10931926 48.3462 11528989 50.9867 150818 0.6671论证分析报告的预案》6《关于公司向特定对象发行1092042648.29531153218951.00091591180.7038

7A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》《关于控股股东、董高人员关于向特定对象发行股票

71091772648.28341153107950.99591629280.7207

摊薄即期回报及采取填补措施承诺的预案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办

81091962648.29181153128950.99691608180.7113

理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的预案》《关于公司前次募集资金使

91098542448.58281142872950.54331975800.8739用情况专项报告的预案》

(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案1、议案2.00（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、

2.09、2.10）、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9为特别决议事项。上述议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2.00的所有子议案，通过逐项表决，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：刘书含、杨敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结

果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

8云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

*上网公告文件

北京德恒（昆明）律师事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。

*报备文件云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。

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