证券简称：贵研铂业证券代码：600459公告编号：临2026-048

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

二十七次会议通知于2026年7月24日以传真和书面形式发出，会议于2026年7月30日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，收回有效表决票8张。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1.《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制度管理办法>的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度。

会议以8票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司制度管理办法>的议案》。

2.《关于制定<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的议案》3.《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目的议案》具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于贵研资源（易门）有限公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目的公告》。

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目的议案》。

14.《关于调整公司2026年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》会议以8票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整公司2026年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会、薪酬与考核委员会分别对本

次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

审计委员会审议了《关于制定<云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度>的议案》，会议认为：《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司全面风险管理制度》契合公司新材料产业经营实际，制度框架完整、权责划分清晰，构建了全面风险管理运行机制，有利于健全公司风险防控体系。同意将上述议案提交公司董事会审议。

战略与投资发展委员会审议了《关于公司全资子公司贵研资源（易门）有限公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目的议案》，会议认为：公司投资建设退役光伏组件回收中试基地项目，深度契合国家“双碳”目标与绿色循环经济发展导向，符合集团“十五五”战略规划，填补公司在光伏回收领域空白，为公司循环利用板块拓展增量业务，促进公司高质量可持续发展。不存在损害中小股东权益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会审议了《关于调整公司2026年度企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的议案》，会议认为：本次企业负责人履职待遇、业务支出预算方案的调整符合公司及业务发展的实际，符合相关制度的要求。同意将上述议案提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年7月31日

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