士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2022-036

杭州士兰微电子股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2022年6月13日以通讯的方式召开。本次董事会已于2022年6月7日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于成都士兰投资建设项目的议案》

为进一步提升公司在特殊封装工艺产品领域的综合竞争优势，满足日益增长的市场需求，公司拟通过控股子公司成都士兰半导体制造有限公司投资建设“年产720万块汽车级功率模块封装项目”。该项目总投资为30亿元，资金来源为企业自筹。项目建设周期为3年。

表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

本议案已经全体独立董事事前认可。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

本议案具体内容及相关独立意见详见《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：临2022-037。

关联董事陈向东、范伟宏、王汇联回避表决。表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、同意《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

本议案具体内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-038。

1/2表决结果：以12票同意，0票反对，0票弃权，获得一致通过。