证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2024-035

杭州士兰微电子股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月6日收到公司独立董事程博先生提交的书面辞职报告。程博先生因个人工作原因辞去公司

第八届董事会独立董事职务、董事会审计委员会委员及召集人职务和董事会提名

与薪酬委员会委员职务。程博先生辞职生效后，不再在公司担任任何职务。程博先生确认其与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。

程博先生的辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会总

人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，程博先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在此之前，程博先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

程博先生在任期间勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2024年5月7日