证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2025-055

杭州士兰微电子股份有限公司

关于2026年1-6月日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联人厦门士兰集科微

电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须提交股东会审议。

公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）的日常关联交易无须提交股东会审议。

*公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称“本公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月12日召开，会议审议通过了《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》。

针对《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、罗华兵已回避表决；针对《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；其余非关联董事一致表决通过了上述议案。

《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》尚须

提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》在董

事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

1/52、独立董事专门会议审议情况

上述日常关联交易议案已经2025年12月7日召开的第九届董事会独立董事

专门会议第一次会议审议通过，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事认为：公司与关联人友旺电子和士兰集科2026年1-6月的日常关联

交易事项符合公平、公正原则，对公司完成2026年1-6月生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将《关于2026年1-6月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于2026年1-6月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况（币种：人民币）交易金额

2025年1-11月

关联人关联交易类别关联交易内容

2025年预计金额实际发生金额（未经审计）

向关联人销售货物、出售芯片产成品、提供

友旺电子不超过2亿元1.50亿元提供劳务技术开发服务

采购芯片、原材料、设

向关联人采购商品不超过40亿元28.46亿元

备、备品备件等

接受关联人提供的接受加工服务、食堂、

不超过0.2亿元0.14亿元

士兰集科劳务宿舍、电站运维等

销售产品、设备、备品

向关联人销售商品不超过5亿元1.27亿元备件等

向关联人提供劳务提供加工服务不超过1.5亿元1.63亿元

（三）2026年1-6月日常关联交易预计的金额和类别（币种：人民币）

2025年1-11月

2026年1-6月

关联人关联交易类别关联交易内容实际发生金额预计金额（未经审计）

向关联人销售货物、出售芯片产成品、提供

友旺电子1.50亿元不超过0.8亿元提供劳务技术开发服务

采购芯片、原材料、备

向关联人采购商品28.46亿元不超过20亿元品备件等

接受关联人提供的接受加工服务、食堂、

0.14亿元不超过0.4亿元

士兰集科劳务宿舍、电站运维等

销售产品、设备、备品

向关联人销售商品1.27亿元不超过2亿元备件以及设备租赁等

向关联人提供劳务提供加工服务1.63亿元不超过1亿元

2/5公司2026年1-6月日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司

可根据实际交易情况，在同一关联人的不同关联交易类型间进行额度调剂，总额不超过预计的总金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）杭州友旺电子有限公司公司名称杭州友旺电子有限公司

统一社会信用代码 9133010060916630XC成立日期1994年4月27日注册地浙江省杭州市主要办公地点浙江省杭州市滨江区诚业路1号法定代表人高耿辉注册资本300万美元

主营业务半导体集成电路和分立器件的设计、生产和应用服务

本公司持有40%主要股东

友顺科技股份有限公司持有60%

本公司董事长陈向东先生在友旺电子担任副董事长，董事罗华兵先关联关系类型生在友旺电子担任董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，友旺电子为公司的关联法人。

友旺电子目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约关联人履约能力分析能力。友旺电子未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2025年9月末/2025年

1-92024年末/2024年度项目月（经审计）（未经审计）资产总额3434139111最近一年及一期的主要财务数据负债总额972615068（单位：万元）净资产2461524043

（注：母公司报表口径）营业收入2749135613净利润4452471

资产负债率（%）28.3238.53

（二）厦门士兰集科微电子有限公司公司名称厦门士兰集科微电子有限公司

统一社会信用代码 91350200MA31GA8Q1C

3/5成立日期2018年2月1日

注册地福建省厦门市主要办公地点福建省厦门市海沧区兰英路89号法定代表人裴华注册资本5309503753元主营业务芯片制造

厦门半导体投资集团有限公司持有61.987%

主要股东杭州士兰微电子股份有限公司持有27.447%

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有10.566%本公司董事陈向东先生、范伟宏先生在士兰集科担任董事，根据《上关联关系类型海证券交易所股票上市规则》的规定，士兰集科为公司的关联法人。

士兰集科目前依法存续且生产经营正常，资信状况良好，具备履约关联人履约能力分析能力。士兰集科未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

2025年9月末/2025年

2024年末/2024年度

项目1-9月（经审计）（未经审计）资产总额946105931541最近一年及一期的主负债总额598193575230要财务数据（单位：万元）净资产347912356311营业收入229685256140

净利润-8399-12404

资产负债率（%）63.2361.75

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人之间的日常关联交易主要内容为与日常经营相关的销售、

采购以及接受、提供劳务等。该等关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格均以市场价格为基础协商确定，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准，定价方式公允、合理，符合相关法律、法规及交易所规则的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司与上述关联人将在董事会/股东会审议通过后在已获批准的额度范围内签订具体的交易合同。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

4/5公司与上述关联人发生的日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，具

有合理的商业实质和业务持续性，有利于推动公司2026年上半年生产销售计划的顺利实施，对公司整体经营发展具有积极作用。公司日常关联交易按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，交易价格以市场价格为基础协商确定，定价方式公允、合理。该等交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的独立性没有影响，不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2025年12月13日