证券代码：600460证券简称：士兰微公告编号：临2026-025

杭州士兰微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月26日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2160

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）681563814

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

40.9576

股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集。董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人，其中独立董事5人全部列席会议；

2、董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。

1/9二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 679872514 99.7519 1529100 0.2243 162200 0.0238

2、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 679843314 99.7476 1553300 0.2279 167200 0.0245

3、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 679714514 99.7287 1662400 0.2439 186900 0.0274

4.00、议案名称：关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案共有15项子议案。

4.01、议案名称：陈向东

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 667200198 99.6991 1674320 0.2502 339400 0.0507

2/94.02、议案名称：郑少波

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 672137241 99.6963 1699420 0.2521 347900 0.0516

4.03、议案名称：范伟宏

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 668921128 99.6976 1680220 0.2504 348600 0.0520

4.04、议案名称：江忠永

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 671200194 99.6861 1763920 0.2620 349700 0.0519

4.05、议案名称：罗华兵

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 675428286 99.6986 1692020 0.2498 349600 0.0516

4.06、议案名称：宋卫权

审议结果：通过

表决情况：

3/9同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 675545094 99.6878 1762920 0.2602 352500 0.0520

4.07、议案名称：李志刚

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 679449994 99.6899 1761420 0.2584 352400 0.0517

4.08、议案名称：马良

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 679527394 99.7012 1698020 0.2491 338400 0.0497

4.09、议案名称：李伟

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 679530694 99.7017 1695320 0.2487 337800 0.0496

4.10、议案名称：田颖

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 679529794 99.7016 1695520 0.2488 338500 0.0496

4/94.11、议案名称：宋春跃

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 679530094 99.7016 1694620 0.2486 339100 0.0498

4.12、议案名称：张洪胜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 679528694 99.7014 1697220 0.2490 337900 0.0496

4.13、议案名称：邱保印

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 679531094 99.7018 1693820 0.2485 338900 0.0497

4.14、议案名称：汪涛

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 679532394 99.7019 1692120 0.2483 339300 0.0498

4.15、议案名称：张宇

审议结果：通过

表决情况：

5/9同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 679535394 99.7024 1689920 0.2479 338500 0.0497

5、议案名称：关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 656726152 99.7155 1645300 0.2498 228600 0.0347

6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 678924554 99.6128 2406779 0.3531 232481 0.0341

7、议案名称：关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 661567474 97.0661 19762340 2.8996 234000 0.0343

8、议案名称：关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 679738714 99.7322 1599000 0.2346 226100 0.0332

6/99、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 679649314 99.7191 1674100 0.2456 240400 0.0353

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段比例比例比例

情况票数%票数票数（）（%）（%）

持股5%以

上普通股513917034100.000000股东

持股1%-

5%普通股86997539100.000000

股东

持股1%以

下普通股7879994197.707016624002.06131869000.2317股东

其中:市值

50万以下2382880797.65344208001.72451518000.6221

普通股股东市值50万

以上普通5497113497.730212416002.2074351000.0624股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

32025年度利润11710725798.445416624001.39751869000.1571

分配方案关于董事2025

4.00年度薪酬确认及——————

2026年度薪酬

7/9方案的议案

4.01陈向东11694283798.307216743201.40753394000.2853

4.02郑少波11690923798.278916994201.42863479000.2925

4.03范伟宏11692773798.294516802201.41253486000.2930

4.04江忠永11684293798.223217639201.48283497000.2940

4.05罗华兵11691493798.283716920201.42243496000.2939

4.06宋卫权11684113798.221717629201.48203525000.2963

4.07李志刚11684273798.223017614201.48073524000.2963

4.08马良11692013798.288116980201.42743384000.2845

4.09李伟11692343798.290916953201.42513378000.2840

4.10田颖11692253798.290116955201.42533385000.2846

4.11宋春跃11692283798.290416946201.42463391000.2850

4.12张洪胜11692143798.289216972201.42683379000.2840

4.13邱保印11692383798.291216938201.42393389000.2849

4.14汪涛11692513798.292316921201.42253393000.2852

4.15张宇11692813798.294816899201.42063385000.2846

关于2026年度

5与士兰集科日常11708265798.424716453001.38312286000.1922

关联交易预计额度的议案关于续聘2026

6年度审计机构的11631729797.781324067792.02322324810.1955

议案关于2026年度

7对子公司提供日9896021783.19021976234016.61312340000.1967

常担保额度的议案关于开展2026

8年度外汇衍生品11713145798.465715990001.34422261000.1901

交易业务的议案关于制定《董事

9和高级管理人员11704205798.390616741001.40732404000.2021薪酬管理制度》的议案

注：不包含董事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、

罗华兵、宋卫权分别对涉及其本人薪酬事项的子议案回避表决；议案4.07：担任

公司董事的股东李志刚未参与投票；议案5：出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

8/9三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：鲁晓红、谢昕辰

(二)律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2026年5月27日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书