证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2025-016

杭州士兰微电子股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2025年4月23日以通讯的方式召开。本次董事会已于2025年4月18日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于调整士兰明镓担保额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-017。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

二、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-018。

本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-019。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2025年4月24日