证券代码：600460证券简称：士兰微编号：临2026-013

杭州士兰微电子股份有限公司

关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事会第九次会议，会议逐项审议通过了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及

2026年度薪酬方案的议案》，关联董事对本人薪酬事项的子议案均回避表决。

《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚须提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、董事和高级管理人员2025年度薪酬情况报告期内从公司获得的姓名职务任职状态

税前薪酬总额（万元）陈向东董事长在任180

郑少波副董事长、总经理在任180

范伟宏副董事长在任180.72江忠永董事在任170罗华兵董事在任0宋卫权董事在任170

李志刚董事、副总经理在任335.2

马良职工董事在任51.1李伟董事在任0田颖董事在任0宋春跃独立董事在任8张洪胜独立董事在任8邱保印独立董事在任8

汪涛独立董事在任3.3

张宇独立董事在任3.3

陈越董事会秘书、财务负责人在任220.5

吴建兴副总经理在任541.6

何乐年独立董事离任5.5韦俊董事离任0

1/3二、董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

根据《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司董事会提名与薪酬委员会议事规则》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司董事会提名与薪酬委员会制定了董事、高级管理人员

2026年度薪酬方案，具体如下：

（一）适用对象

公司董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）董事薪酬方案

1、董事长在公司领取董事长职务薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬

和中长期激励收入（含任期激励收入，如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

2、在公司或控股子公司担任高级管理人员或其他具体职务的非独立董事，

依据其与公司或控股子公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果

等领取岗位职务薪酬，不另外领取董事津贴。其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（含任期激励收入，如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

3、独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，其津贴标准为：每人每年8万元（含税），按月平均发放。

4、未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

（四）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（含任期激励收入，如有）等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（五）其他规定

1、基本薪酬属于固定薪酬，公司根据岗位价值、责任权重、履职能力、地

区及行业薪酬水平等因素综合确定，按12个月定期发放。

2/3绩效薪酬属于浮动薪酬，根据公司经营目标完成情况以及个人绩效目标完成情况等，按照定期绩效评价结果进行核定发放。

2、董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

3、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

4、董事、高级管理人员因换届、改选/改聘、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

5、董事薪酬方案自股东会批准之日起生效；高级管理人员薪酬方案自董事

会批准之日起生效。

6、本方案未尽事宜或者与国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所自律规则及《公司章程》等有关规定不一致的，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所自律规则及《公司章程》等有关规定执行。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2026年4月25日