证券代码：600460证券简称：士兰微公告编号：临2025-041

杭州士兰微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月8日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）662895634

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

39.8358

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

4、第九届董事会董事候选人均列席了本次会议。

1/5二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 661385989 99.7723 1229945 0.1855 279700 0.0422

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 644978052 97.2971 17635582 2.6604 282000 0.0425

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 644153740 97.1727 18472094 2.7866 269800 0.0407

4、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 644125740 97.1685 18444394 2.7824 325500 0.0491

5、议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

2/5审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 660975155 99.7103 1586545 0.2393 333934 0.0504

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

6.01陈向东65338990298.5660是

6.02郑少波65199814998.3561是

6.03范伟宏64820589097.7840是

6.04江忠永65517668598.8356是

6.05罗华兵65513223198.8289是

6.06宋卫权65532391198.8578是

6.07李志刚65534894598.8616是

6.08李伟65529678098.8537是

6.09田颖65541730598.8719是

7、关于选举第九届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

7.01宋春跃64969469498.0086是

7.02张洪胜65533465498.8594是

7.03邱保印65520661098.8401是

7.04汪涛65544542898.8761是

7.05张宇65564072098.9056是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于修订《公

1司章程》的议11177873298.667412299451.08572797000.2469

案3/5关于修订《股

2东会议事规9537079584.18411763558215.56702820000.2489则》的议案关于修订《董

3事会议事规9454648383.45651847209416.30542698000.2382则》的议案关于修订《独

4立董事工作制9451848383.43181844439416.28093255000.2873度》的议案

关于第九届董

5事会独立董事11136789898.304815865451.40043339340.2948

津贴的议案

6.01陈向东10378264591.6093

6.02郑少波10239089290.3808

6.03范伟宏9859863387.0333

6.04江忠永10556942893.1865

6.05罗华兵10552497493.1472

6.06宋卫权10571665493.3164

6.07李志刚10574168893.3385

6.08李伟10568952393.2925

6.09田颖10581004893.3989

7.01宋春跃10008743788.3475

7.02张洪胜10572739793.3259

7.03邱保印10559935393.2129

7.04汪涛10583817193.4237

7.05张宇10603346393.5961

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明议案1、2、3为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、孙嘉潞

2、律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会

4/5议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2025年8月9日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书