证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：临2022-061

债券代码：110077债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次临时会议于2022年6月23日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年6月20日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体董事和监事。本次会议应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：

审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意使用公司闲置募集资金中的30000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见《江西洪城环境股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-063）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（其中：同意票11票；反对票0票；弃权票0票）特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十三日