证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：2026-017

江西洪城环境股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数167

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）489263189

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.2175

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。本次股东会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，董事刘顺保、李昊因其他公务未出席本次会议；独立董事吉伟莉、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议；

2、董事会秘书邓勋元出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1江西洪城环境股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488585869 99.8615 574420 0.1174 102900 0.0211

2、议案名称：2关于江西洪城环境股份有限公司2025年年度报告及摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488586269 99.8616 574020 0.1173 102900 0.0211

3、议案名称：3江西洪城环境股份有限公司2025年利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488426469 99.8289 746020 0.1524 90700 0.0187

4、议案名称：4关于江西洪城环境股份有限公司2026年度日常关联交易预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 87601115 99.1994 589920 0.6680 117000 0.1326

5、议案名称：5关于江西洪城环境股份有限公司2026年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 482927022 98.7049 6308667 1.2894 27500 0.0057

6、议案名称：6关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度财务审计机构

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488581569 99.8606 559820 0.1144 121800 0.0250

7、议案名称：7关于聘请江西洪城环境股份有限公司2026年度内部控制审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488581569 99.8606 574020 0.1173 107600 0.0221

8、议案名称：8关于江西洪城环境股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理

制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488037169 99.7494 1088720 0.2225 137300 0.0281

9、议案名称：9.01董事长、董事邵涛先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 86992415 98.5101 1284020 1.4540 31600 0.035910、 议案名称：9.02 董事蔡翘先生 2025 年度薪酬及 2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487947269 99.7310 1270120 0.2595 45800 0.0095

11、议案名称：9.03董事李昊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 433563204 88.6155 55654185 11.3751 45800 0.0094

12、议案名称：9.04董事曹名帅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 487947569 99.7311 1270120 0.2595 45500 0.0094

13、议案名称：9.05董事李秋平先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487947569 99.7311 1270120 0.2595 45500 0.0094

14、议案名称：9.06董事程刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 487947569 99.7311 1270120 0.2595 45500 0.0094

15、议案名称：9.07董事刘顺保先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 86992415 98.5101 1270120 1.4382 45500 0.0517

16、议案名称：9.08独立董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 488204069 99.7835 1013620 0.2071 45500 0.0094

17、议案名称：江西洪城环境股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 488694369 99.8837 560220 0.1145 8600 0.0018

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3江西洪城环境

股份有限公司874774609070

99.05240.84470.1029

2025年利润分1315200

配方案

4关于江西洪城

环境股份有限

876058991170

公司2026年度99.19940.66800.1326

11152000日常关联交易预计的议案

5关于江西洪城

环境股份有限公司2026年向商业银行申请819763082750

92.82497.14390.0312

综合授信额度18686670并对子公司综合授信提供担保的议案

6关于聘请江西

洪城环境股份

876255981218

有限公司202699.22810.63390.1380

64152000年度财务审计机构的议案

7关于聘请江西

洪城环境股份有限公司2026876257401076

99.22810.65000.1219年度内部控制64152000审计机构的议案

8关于江西洪城

环境股份有限

870810881373

公司董事和高98.61161.23280.1556

201572000

级管理人员薪酬管理制度的议案

9.01董事长、董事邵

涛先生2025年

869912843160

度薪酬及202698.51011.45400.0359

24150200年度薪酬方案的议案

9.02董事蔡翘先生

2025年度薪酬869912704580

98.50981.43820.0520

及2026年度薪21151200酬方案的议案

9.03董事李昊先生

2025年度薪酬326055654580

36.925363.02270.0520

及2026年度薪805041850酬方案的议案

9.04董事曹名帅先

生2025年度薪

869912704550

酬及2026年度98.51011.43820.0517

24151200

薪酬方案的议案

9.05董事李秋平先

生2025年度薪

869912704550

酬及2026年度98.51011.43820.0517

24151200

薪酬方案的议案

9.06董事程刚先生

2025年度薪酬869912704550

98.51011.43820.0517

及2026年度薪24151200酬方案的议案

9.07董事刘顺保先

生2025年度薪

869912704550

酬及2026年度98.51011.43820.0517

24151200

薪酬方案的议案

9.08独立董事2025年度薪酬及872410134550

98.80061.14780.0516

2026年度薪酬89156200

方案的议案

10江西洪城环境

股份有限公司关于部分募投

87735602

项目结项并将99.35580.634386000.0099

921520

节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：雷萌、李沛

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

2026年5月8日