洪城环境:江西洪城环境股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：2025-024

江西洪城环境股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路1289号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数196

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）466424851

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.3216

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵涛先生主持会议；会议召开的时间、地点、内容与《会议通知》一致。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事刘顺保、万锋，独立董事邵鹏辉、吉伟莉、喻玲、刘爱军因其他公务未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事李希文因其他公务未出席本次会议；

3、董事会秘书邓勋元出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：江西洪城环境股份有限公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466115051 99.9335 269100 0.0576 40700 0.0089

2、议案名称：江西洪城环境股份有限公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 465971851 99.9028 269100 0.0576 183900 0.0396

3、议案名称：关于江西洪城环境股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466116051 99.9337 268100 0.0574 40700 0.0089

4、议案名称：江西洪城环境股份有限公司2024年财务决算及2025年财务预

算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466116051 99.9337 268100 0.0574 40700 0.00895、议案名称：江西洪城环境股份有限公司 2024年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466112251 99.9329 304900 0.0653 7700 0.0018

6、议案名称：关于江西洪城环境股份有限公司2025年度日常关联交易预计的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 61182694 99.4512 269900 0.4387 67700 0.1101

7、议案名称：关于江西洪城环境股份有限公司2025年向商业银行申请综合授

信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 462518751 99.1625 3865400 0.8287 40700 0.0088

8、议案名称：关于聘请江西洪城环境股份有限公司2025年度财务审计机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466116051 99.9337 268100 0.0574 40700 0.0089

9、议案名称：关于聘请江西洪城环境股份有限公司2025年度内部控制审计机

构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 466112051 99.9329 272100 0.0583 40700 0.0088

10、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产的标的资产2024年度业

绩承诺实现情况、期满减值测试结果与及补偿方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 61188994 99.4614 263400 0.4281 67900 0.1105

11、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理股

份回购注销等相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 466246251 99.9617 48900 0.0104 129700 0.0279(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1江西洪城环境612199.496426910.437440700.0662

股份有限公司0494000

2024年度董事

会工作报告

2江西洪城环境610699.263626910.437418390.2990

股份有限公司72940000

2024年度监事

会工作报告

3关于江西洪城612199.498026810.435740700.0663

环境股份有限1494000公司2024年年度报告及摘要的议案

4江西洪城环境612199.498026810.435740700.0663

股份有限公司1494000

2024年财务决

算及2025年财务预算报告

5江西洪城环境612099.491830490.495677000.0126

股份有限公司769400

2024年年度利

润分配方案

6关于江西洪城611899.451226990.438767700.1101

环境股份有限2694000公司2025年度日常关联交易预计的议案

7关于江西洪城576193.650738656.283140700.0662

环境股份有限41944000公司2025年向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提供担保的议案

8关于聘请江西612199.498026810.435740700.0663

洪城环境股份1494000有限公司2025年度财务审计机构的议案

9关于聘请江西612099.491527210.442240700.0663

洪城环境股份7494000有限公司2025年度内部控制审计机构的议案

10关于发行股份611899.461426340.428167900.1105

及支付现金购8994000买资产的标的资产2024年度业绩承诺实现

情况、期满减值测试结果与及补偿方案的议案

11关于提请股东613499.709648900.079412970.2110

大会授权公司1694000董事会及其授权人士全权办理股份回购注销等相关事项的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第6、10项议案为关联交易议案，股东南昌水业集团有限责任公司、南昌市政公用集团有限公司回避表决，其中第10项议案为特别决议事项需经股东大会出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

律师：雷萌、李沛

2、律师见证结论意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

2025年5月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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