证券代码：600461证券简称：洪城环境公告编号：临2025－040

债券代码：110077债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

第八届监事会第二十一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次临时会议于2025年8月26日上午十一时在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

本次会议由监事会主席邱小平女士主持，议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于<江西洪城环境股份有限公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》等有关规定和要求，对董事会编制的公司2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(一)公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(二)公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；

(三)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)二、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，监事会全面核查了《江西洪城环境股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《江西洪城环境股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理制定的有关规定，如实反映了公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

三、审议通过了《关于江西洪城环境股份有限公司会计估计变更事项的议案》公司本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规、会计准则及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司本次会计估计变更事项。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)

四、审议通过了《关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》

等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意取消公司监事会，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及条款，同时《江西洪城环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

(其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票)该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十六日