证券代码：600462 证券简称：ST 九有 公告编号：2022-043

湖北九有投资股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心（IFC）B座 2906会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）124767804

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）20.22

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长曹放先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席5人，独立董事张健福先生、张宏霞女士；董事王

伟先生因疫情原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事田楚先生、董蕊女士因疫情原因未能出

席会议；

3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

3、议案名称：公司2021年度报告及摘要；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

4、议案名称：公司2021年度财务决算报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

5、议案名称：公司2021年度利润分配预案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

6、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

7、议案名称：公司2021年度内部控制评价报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

8、议案名称：公司2021年度内部控制审计报告的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

9、议案名称：关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信

额度及借款的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122120904 97.88 2646900 2.12 0 0.00

10、议案名称：关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公

司融资提供担保的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122120904 97.88 2646900 2.12 0 0.00

11、议案名称：关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案；审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122137904 97.89 2629900 2.11 0 0.00

12、议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 121977904 97.76 2789900 2.24 0 0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司补选董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01张希洲先生12278930798.41是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2021年度237147.41262952.5900.00

财务决算报告0009005公司2021年度237147.41262952.5900.00利润分配预案000900

9关于公司子公235447.07264652.9300.00

司向金额机构000900及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案

10关于公司及子235447.07264652.9300.00

公司北京中广000900阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案

11关于续聘中兴237147.41262952.5900.00

财光华会计师000900事务所（特殊普通合伙）为公司

2022年度财务

审计和内部控制审计服务机构的议案

12关于修改公司221144.21278955.7900.00

章程部分条款000900的议案

13.01张希洲先生302260.44

403

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案12议案为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余的会议议案均为普通决议事项，均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所。

律师：关军、李敏2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

湖北九有投资股份有限公司

2022年6月22日