湖北九有投资股份有限公司独立董事

关于公司相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为湖北九有投

资股份有限公司(“公司”)的独立董事，我们就公司第八届董事会第二十九次会

议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、补选董事、独立董事事项

公司补选的第八届董事会董事候选人黄涛先生、独立董事候选人于雷先生、

刘航先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定，任职资格合法，具备担任公司董事、独立董事的任职条件。不存在《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司

董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的

情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对黄涛先生、于雷

先生、刘航先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定，且于雷先生、

刘航先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

综上所述，我们同意提名黄涛先生为公司第八届董事会董事候选人；于雷

先生、刘航先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将上述事项提交股东

大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满时止。

二、聘任董事会秘书事项

公司本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，并已取得董

事会秘书资格证书，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票

上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，也不存在

被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券

交易所的任何处罚和惩戒；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有

关法律法规的规定，我们同意聘任张宇飞先生为公司董事会秘书。

(以下无正文)

(本页无正文，为《湖北九有投资股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独

立意见》之签字页)

独立董事:

杨佐伟张健福张宏霞

2022年10月25日

(本页无正文，为《湖北九有投资股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独

立意见》之签字页)

独立董事:

杨佐伟张健福张宏霞

2022年10月25日

(本页无正文，为《湖北九有投资股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独

立意见》之签字页)

独立董事:

杨佐伟张健福张宏霞

2022年10月25日