证券代码：600462证券简称：退市九有公告编号：2025-046
湖北九有投资股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东会召开的地点：北京市东城区前永康胡同27号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）119347345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）19．3406
(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长兼董事
会秘书袁硕先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，马建辉董事在国外出差无法参会，宋
平董事忙于工作未出席；
2、公司董事长兼董事会秘书袁硕先生和财务总监金铉玉女士出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 98936723 82.8981 19887522 16.6635 523100 0.4384
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 98470523 82.5075 20353722 17.0541 523100 0.43843、议案名称：公司 2024 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 94446423 79.1357 24377822 20.4259 523100 0.4384
4、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 94134123 78.8740 24691122 20.6884 522100 0.4376
5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）A 股 94580723 79.2482 24244522 20.3142 522100 0.4376
6、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 98990023 82.9427 20061522 16.8093 295800 0.2480
7、议案名称：公司2024年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 93319323 78.1913 25920522 21.7185 107500 0.0902
8、议案名称：公司2024年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 82816623 69.3912 36495722 30.5794 35000 0.0294
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名同意反对弃权案称序票数比例票数比例票数比例号
1公司2913672358.80581988752240.13845231001.0558
2024年度董事会工作报告
2公司2867052357.86492035372241.07935231001.0558
2024年度监事会工作报告
3公司2464642349.74312437782249.20105231001.0559
2024年度报告及摘要
4公司2433412349.11282469112249.83335221001.0539
2024年度财务决算报告
5公司2478072350.01422424452248.93205221001.0538
2024年度利润分配预案
6公司独2919002358.91332006152240.48962958000.5971
立董事
2024年度述职报告
7公司2351932347.46832592052252.31461075000.2171
2024年度内部控制评价报告的议案
8公司1301662326.27103649572273.6582350000.0708
2024年度内部控制审计报告的议案
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（西城区）律所事务所
律师：郭顺祺、李慧辉
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2025年6月28日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
