证券简称：空港股份证券代码：600463公告编号：临2024-018
北京空港科技园区股份有限公司
关于公司2023年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）2023年度日常关联交易的预计情况
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于2023年4月14日召开第七届董事会第三十一次会议、于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年日常关联交易发生额26200.00万元，内容详见2023年4月15日、2023年5月6日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》
《空港股份2022年年度股东大会决议公告》。
（二）2023年度日常关联交易的执行情况
公司2024年3月28日召开第七届董事会第四十三次会议以四票同意、零票
反对、零票弃权（关联董事韩剑先生、陈文松先生、张政先生回避表决）的表决
结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，截至2023年12月31日，2023年度全年日常关联交易实际发生额为8257.33万元，未超出预计值，具体关联交易内容如下：
单位：万元币种：人民币预计金额与实关联交易2023年度预2023年度实际关联人际发生金额差类别计金额发生金额异较大的原因因加强管道维护和合理控制
向关联人北京天利动力供热有限公司2000.00726.61室温节约了采购买动力购支出。
小计2000.00726.61不适用
1预计金额与实
关联交易2023年度预2023年度实际关联人际发生金额差类别计金额发生金额异较大的原因
北京空港经济开发有限公司2000.00742.62
北京天竺临空物业管理集团有限公司100.000.00
北京空港物流基地开发有限公司100.000.00
北京国门金桥置业有限公司300.000.00
北京天利动力供热有限公司100.0016.54
北京空港物馨科技有限公司200.000.00
北京国门空港经济技术开发有限公司10000.003610.76
北京天竺空港物业管理有限公司100.001.57接受劳务方因
北京空港亿兆地产开发有限公司700.000.00公司规划变化
北京航济国际物流有限公司4000.002623.03有些业务未按向关联人原计划进行。
提供劳务北京空港物博物业管理有限公司100.000.00或出租物
业北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京越洋永杰再生资源科技有限公司400.0047.12
北京临空兴创科技有限公司200.00105.14
北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任公司500.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.000.00接受劳务方报
北京空港天友技术服务有限公司0.0099.41告期内新增业务。
小计19100.007246.19不适用
北京空港经济开发有限公司100.0060.83
北京国门空港经济技术开发有限公司100.000.00因公司调整业接受关联务规划，有些业人劳务或北京国门金桥置业有限公司100.000.00务未按原计划租赁物业
北京空港物流基地开发有限公司500.00109.80开展。
北京空港物华水暖电工程有限公司100.000.00
2预计金额与实
关联交易2023年度预2023年度实际关联人际发生金额差类别计金额发生金额异较大的原因
北京临空城投置业有限公司100.000.00
北京空港欧翔资产运营管理有限公司100.000.00
北京航济国际物流有限公司100.000.00
北京空港天宏人才服务中心有限公司100.000.00北京空港天宏科技有限公司
100.000.00（曾用名：北京空港蓝天新媒科技有限公司）
北京天竺空港物业管理有限公司2000.000.00
北京空港天友技术服务有限公司100.000.00
北京空港鸿图智能科技有限公司100.0028.44
北京空港睿海餐饮有限公司100.000.00
北京国门金宇市政工程有限公司100.000.00
北京天利动力供热有限公司100.000.00
北京空港物馨科技有限公司100.0023.57
北京空港物语园林绿化工程有限公司100.000.00
北京空港绿博源园艺有限公司100.000.00
北京空港物博物业管理有限公司100.0053.85
北京临空兴创科技有限公司100.000.00
北京临空兴融私募基金管理有限公司100.000.00
北京空港天楹进出口贸易有限公司100.000.00
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司100.008.04
北京航济供应链管理有限公司100.000.00
北京空港物祥科技有限公司100.000.00
北京空港天晟科技有限公司100.000.00
北京空港天龙绿化工程有限公司100.000.00
小计5100.00284.53不适用
合计不适用/26200.008257.33
3二、关联方介绍和关联关系
法定关联方名称注册资本主营业务关联关系代表人
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交公司控股北京空港经济开发有限公司31800万元安元芝
流、技术转让、技术推广股东受同一控
北京空港物流基地开发有限公司36836.36万元土地开发、土地整理;物业管理陈文松制人控制北京临空鸿信房屋租赁服务有限责任受同一控
25328.18万元住房租赁；工程管理服务；土地整治服务李金石
公司制人控制受同一控北京国门金桥置业有限公司20096万元房地产开发；土地整理；技术开发张振宇制人控制受同一控北京临空城投置业有限公司20000万元房地产开发王铮制人控制受同一控
北京临空兴融私募基金管理有限公司16000万元投资管理、基金管理张经伟制人控制
土地管理；物业管理；技术开发、技术咨受同一控北京国门空港经济技术开发有限公司15000万元韩剑
询、技术转让制人控制房地产开发；土地开发；投资管理；物业受同一控北京空港亿兆地产开发有限公司4500万元胡文节管理制人控制供热服务；风力发电技术服务；太阳能发受同一控北京天利动力供热有限公司2980万元翟国欣电；技术开发；水暖安装、维修制人控制受同一控
北京空港鸥翔资产运营管理有限公司1000万元资产管理、投资管理焦卫东制人控制
餐饮服务;食品销售;酒类经营;道路货物受同一控北京空港睿海餐饮有限公司1000万元张青玉运输制人控制受同一控
北京国门金宇市政工程有限公司1000万元施工总承包、专业承包冯侠制人控制
接受委托从事物业管理；公共保洁服务，受同一控北京天竺空港物业管理有限公司1000万元晁广洲园林绿化工程等制人控制受同一控
北京空港物语园林绿化工程有限公司1000万元园林绿化工程、园林绿化设计雒立新制人控制企业策划；市场调查；物业管理；房地产受同一控北京临空兴创科技有限公司1000万元廉国相信息咨询服务；从事房地产经纪业务制人控制受同一控北京空港天龙绿化工程有限公司1000万元园林绿化工程；种植；销售苗木胡秀娟制人控制受同一控
北京航济国际物流有限公司500万元普通货运、仓储服务、货运代理王成制人控制
计算机技术开发、技术服务、技术培训、受同一控北京空港鸿图智能科技有限公司500万元李伶技术转让等制人控制普通货运；专业承包；劳务分包；城市园受同一控北京空港物馨科技有限公司500万元朱永利林绿化施工；物业管理制人控制受同一控北京天竺临空物业管理集团有限公司500万元物业管理晁广洲制人控制
4园林绿化服务；景观工程设计；专业承包；受同一控
北京空港绿博源园艺有限公司500万元王硕销售花卉制人控制受同一控北京空港物博物业管理有限公司500万元接受委托从事物业管理及提供劳务服务丁林制人控制
维修、销售计算机软、硬件及外围设备、受同一控北京越洋永杰再生资源科技有限公司500万元杨超
通讯器材、电子产品制人控制受同一控
北京空港物祥科技有限公司500万元技术开发、技术检测杨浩制人控制
物业管理、清洁服务；专业承包；劳务派受同一控北京空港天友技术服务有限公司300万元黄围
遣、接受委托提供劳务服务制人控制受同一控
北京空港物华水暖电工程有限公司300万元劳务分包、接受委托提供劳务服务王硕制人控制受同一控
北京空港天宏人才服务中心有限公司200万元人才供求信息的收集、整理、储存门振权制人控制受同一控
北京临空蓝天酒店餐饮管理有限公司200万元餐饮管理;酒店管理戴鹏制人控制北京航济供应链管理有限公司（曾用受同一控
200万元报关；仓储服务；包装服务孙蒙名：北京航济报关有限公司）制人控制受同一控
北京空港天晟科技有限公司200万元技术开发、技术服务、技术咨询任超制人控制受同一控
北京空港天楹进出口贸易有限公司100万元货物进出口、技术进出口杨波制人控制北京空港天宏科技有限公司（曾用名：技术服务、开发；广告发布；广告设计；受同一控
100万元张宁北京空港蓝天新媒科技有限公司）广告制作制人控制
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及
5股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序及相关意见
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会第三十四次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的
表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，审计委员会发表如下意见：
公司2023年度日常关联交易预计发生额为26200.00万元，实际发生额为
8257.33万元。
公司按市场定价原则向关联方购买动力，属于正常和必要的交易行为，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，体现了公平交易、协商一致的原则，不会损害公司及股东的利益。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司第七届董事会第五次独立董事专门会议以三票赞成、零票反对、零票弃
权的表决结果审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，公司独立董事本着认真负责的态度，对本次为天源建筑提供财务资助暨关联交易
6进行了审慎的事前审查，基于客观、独立的原则出具如下意见：
2023年度日常关联交易实际发生额为8257.33万元，未超出2022年年度
股东大会批准的年度预计值。
2023年度公司发生的日常关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合
公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
对于上述事项，我们表示认可并同意将《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》提交公司第七届董事会第四十三次会议审议。
（三）独立董事独立意见
董事会在审议2023年度日常关联交易执行情况时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，公司2023年度日常关联交易执行情况审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；
2023年度全年日常关联交易实际发生额未超出预计值，全年日常关联交易
符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（四）董事会意见
公司2023年度与关联人发生的日常关联交易，属于正常和必要的交易行为，能够节约和降低采购费用，符合公司实际经营管理需要，符合公司和全体股东的利益。
六、上网公告附件
（一）空港股份独立董事关于对公司2023年度日常关联交易执行情况事前认可；
（二）空港股份独立董事关于相关事项的独立意见；
（三）空港股份董事会审计委员会关于公司2023年度日常关联交易执行情况的书面审核意见。
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2024年3月28日
7
