证券代码：600463证券简称：空港股份公告编号：临2025-085

北京空港科技园区股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月11日

(二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）175466208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）58.4887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 175466208 100 0 0 0 02、议案名称：《关于公司2025年1-9月日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 27520001 100 0 0 0 0

3、议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 27520001 100 0 0 0 0

4、议案名称：《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 175466208 100 0 0 0 05、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 175466208 100 0 0 0 0

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于变更会计师事务所的议案9011000000

2关于公司2025年1-9月日常关联交9011000000

易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案

3关于为控股子公司提供财务资助展9011000000

期暨关联交易的议案

4关于为参股公司提供财务资助展期9011000000

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案2、议案3涉及关联交易，关联方为北京空港经济开发有限公司（以下简称“空港开发”），空港开发为公司控股股东，持有表决权股份数量为

147946207股，在审议议案2、议案3时，空港开发回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：汪若歆律师、马佳敏律师

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有

关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年12月11日

*上网公告文件北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书。

*报备文件

（一）北京空港科技园区股份有限公司2025年第六次临时股东会决议；

（二）北京海润天睿律师事务所关于北京空港科技园区股份有限公司2025

年第六次临时股东会的法律意见书。