证券代码：600463证券简称：空港股份公告编号：临2025-073

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月17日15点00分

召开地点：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月16日至2025年11月17日

投票时间为：2025年11月16日15:00至2025年11月17日15:00(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1.00关于补充和修订公司章程及相关制度的议案√

1.01关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的议案√

1.02关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》√

的议案

1.03关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》√

的议案

1.04关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的√

议案1.05关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办√法》的议案1.06关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制√度》的议案

1.07关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》的√

议案1.08关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理√办法》的议案

2关于公司不再设置监事会、监事的议案√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2025年10月30日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详见2025年10月31日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第八届董事会第十一次会议决议公告》《空港股份第八届监事会第八次会议决议公告》。

（二）特别决议议案：议案1.01

（三）对中小投资者单独计票的议案：无

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的

投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对

有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2025年11月16日15：00至2025年11月17日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）

或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官

方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600463空港股份2025/11/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人

出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印

件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户

卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2025年11月14日（上午

9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号 210 室；

联系电话：010-80489305；

传真电话：010-80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联系人：张鹏楠；邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日

召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1.00关于补充和修订公司章程及相关制度的议案

1.01关于修订《北京空港科技园区股份有限公司章程》的

议案1.02关于修订《北京空港科技园区股份有限公司股东会议事规则》的议案1.03关于修订《北京空港科技园区股份有限公司董事会议事规则》的议案1.04关于修订《北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度》的议案1.05关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外投资管理办法》的议案1.06关于修订《北京空港科技园区股份有限公司关联交易管理制度》的议案1.07关于修订《北京空港科技园区股份有限公司对外担保制度》的议案1.08关于修订《北京空港科技园区股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

2关于公司不再设置监事会、监事的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。