证券代码：600463证券简称：空港股份公告编号：临2026-022

北京空港科技园区股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）173626407

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.8755

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人;

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 173626407 100 0 0 0 0

4、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

5、议案名称：《公司独立董事2025年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

6、议案名称：《关于公司2025年度计提长期股权投资减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

7、议案名称：《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

8、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 173626407 100 0 0 0 0

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东1735889071000000持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下普通股股东375001000000

其中:市值50万以下普通股股东375001000000市值50万以上普通股股东000000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

4公司2025年度利润分配预案375001000000

6关于公司2025年度计提长期股

375001000000

权投资减值损失的议案7公司未来三年（2026年-2028

375001000000年）股东回报规划

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张圣怀律师、汪若歆律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资

格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《公司章程》及其他有

关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。北京空港科技园区股份有限公司董事会

2026年5月13日