证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：2025-016

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数444

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）411825274

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.1880

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事及独立董事全体出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事全体出席；

3、董事会秘书李俊峰出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410712274 99.7297 854100 0.2073 258900 0.0630

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410813974 99.7544 776300 0.1885 235000 0.0571

3、议案名称：关于公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410758174 99.7408 846300 0.2054 220800 0.0538

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410707574 99.7285 856400 0.2079 261300 0.0636

5、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410666874 99.7187 846400 0.2055 312000 0.0758

6、议案名称：关于公司2025-2026年度（至2025年度股东大会召开日）授信

额度、授信担保条件和贷款授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410681974 99.7223 916600 0.2225 226700 0.0552

7、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410727274 99.7333 832700 0.2021 265300 0.0646

8、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 410679174 99.7217 851400 0.2067 294700 0.0716

9、议案名称：关于公司2025年度预计关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13736084 92.4722 895500 6.0285 222700 1.499310、 议案名称：关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13436004 90.4520 1022180 6.8813 396100 2.6667

11、议案名称：关于确认2024年监事薪酬情况及2025年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 13537704 91.1366 933980 6.2876 382600 2.5758

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例（%）是否当选

12.01张术森40702245498.8337是

12.02陈鹏宇40744645498.9367是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东391970990100.0000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000持股1%以下普通股股东1870818494.22748514004.28822947001.4844

其中:市值50万以下普通

股股东398268677.653585140016.60042947005.7461市值50万以上普通股股

东14725498100.0000.000000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于公司2024年度董事会工作1374128492.50728541005.74982589001.7430

报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作1384298493.19187763005.22612350001.5821

报告的议案

3关于公司2024年年度报告的议1378718492.81628463005.69732208001.4865

案

4关于公司2024年度财务决算报1373658492.47558564005.76532613001.7592

告的议案

5关于公司2024年度独立董事述1369588492.20158464005.69803120002.1005

职报告6关于公司2025-2026年度（至1371098492.30329166006.17062267001.5262

2025年度股东大会召开日）授信

额度、授信担保条件和贷款授权的议案

7关于公司续聘和信会计师事务1375628492.60818327005.60572653001.7862所（特殊普通合伙）的议案

8关于公司2024年度利润分配方1370818492.28438514005.73162947001.9841

案

9关于公司2025年度预计关联交1373608492.47228955006.02852227001.4993

易的议案

10关于确认2024年董事、高级管1343600490.452010221806.88133961002.6667

理人员薪酬情况及2025年薪酬方案的议案

11关于确认2024年监事薪酬情况1353770491.13669339806.28763826002.5758

及2025年薪酬方案的议案

12.01张术森1005146467.6671

12.02陈鹏宇1047546470.5215

(五)关于议案表决的有关情况说明上述第9项、第10项、第11项议案涉及关联交易，及董事、监事、高级管理

人员薪酬情况，公司控股股东好当家集团有限公司所持391970990股，公司实际控制人唐传勤先生持有5000000股进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意、季烨

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件

及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合

法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议