山东好当家海洋发展股份有限公司

SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.LTD

股票代码：600467股票简称：好当家

2026年第一次临时股东会

会议材料

二 O二六年九月十七日

-1-山东好当家海洋发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年9月17日上午9：30

会议地点：公司会议室

会议主持人：唐传勤先生

会议议程：

一、听取审议的各项议案序号议案内容报告人

1关于修订《公司章程》的议案宋荣超

2关于修订《股东会议事规则》的议案宋荣超

3关于修订《董事会议事规则》的议案宋荣超

4关于修订《关联交易决策制度》的议案宋荣超

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋晓辉先生）

三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋晓辉先生）

四、股东对每项议案进行投票表决

五、宣布表决结果（总监票人）

六、宣读股东会决议（宋晓辉先生）

七、律师宣读本次股东会的法律意见书山东好当家海洋发展股份有限公司

2026年9月17日

-2-议案1山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确决策权限，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并结合公司实际，决定对《公司章程》进行修订。相关修订内容比对如下：

一、《公司章程》修订情况如下：

修改前修改后

第四十五条公司股东会由全体股东组成，股东会是公第四十五条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的

司的权力机构，依法行使下列职权：权力机构，依法行使下列职权：

…………

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应应当由股东会决定的其他事项。当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十六条公司下列对外担保行为，须经股东会审议第四十六条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通通过。过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何任何担保；担保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，总资产的30%以后提供的任何担保；超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司

司最近一期经审计总资产30%的担保；最近一期经审计总资产30%的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%担保；

的担保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担（七）法律法规、上海证券交易所规定的其他担保情保形。

…………

第一百一十三条董事会应当确定对外投资、对外第一百一十三条董事会应当确定对外投资、对外融

融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会并报股东会批准。批准。

-3-董事会有权决定下列内容的投资：公司董事会和股东会对《上海证券交易所股票上市规

（一）占公司最近经审计的净资产总额10%以下比则》中规定的重大交易（包括但不限于对外投资、收购出例的对外投资；售资产、委托理财）、关联交易、对外捐赠的权限如下：

（二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最（一）公司发生的交易达到下列标准之一的，提交公

近经审计的净资产总额10%以下比例的财产；司董事会审议：

（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评财务报表或评估报告），占公司最近经审计的总资产的估值的，以较高者为准；

10%以下；2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000最近一期的财务报表或评估报告），占公司最近经审计万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，净利润的10%以下；以较高者为准；

若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营用；若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以则被收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润上，且绝对金额超过1000万元；

计算。4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净下列重大投资项目必须经过股东会批准：利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，

本条第二款第（一）、（二）和（三）项的内容超过且绝对金额超过100万元；

10%比例的；5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交公司股东会审议：

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最

近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净

利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

-4-利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司与关联人发生的交易（关联交易），按照下列标准分级审议：与关联自然人发生的交易金额30万元以上的，或者与关联法人发生的交易金额300万元以上且占公司最

近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，应当经独立董事专门会议事先认可后提交董事会审议；金额3000万元以

上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当提交股东会审议，关联股东应当回避表决；为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当提交股东会审议；未达到前述标准的关联交易，由总经理按照权限决定。

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的，必须经股东会批准。

第一百四十四条总经理对董事会负责，行使下列职第一百四十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：

权：……

……总经理负责审批本章程第一百一十三条规定的董事会审议总经理负责审批本章程第一百一十三条规定标准以下标准以下的交易事项。

的对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对总经理列席董事会会议。

外担保、委托理财和关联交易等事项。

总经理列席董事会会议。

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2026年9月17日

-5-议案2山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确决策权限，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况，决定对公司《股东会议事规则》的相关条款进行修订。相关修订内容比对如下：

修改前修改后

第四条股东会应当在《公司法》和公司第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规

章程规定的范围内，行使下列职权：定的范围内，行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定事，决定有关董事的报酬事项；有关董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方亏损方案；案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

议；（五）对发行公司债券作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者司形式作出决议；

变更公司形式作出决议；（七）修改本章程；

（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出（九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担决议；保事项；

（九）审议批准《公司章程》第四十六条规（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过

定的担保事项；公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资（十一）审议批准变更募集资金用途事项；

产超过公司最近一期经审计总资产30%的事（十二）审议股权激励计划或员工持股计划；

项；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；规定应当由股东会决定的其他事项。

（十二）审议股权激励计划或员工持股计公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

-6-划；（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的本章程规定应当由股东会决定的其他事项。任何担保；

公司下列对外担保行为，须经股东会审议通（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总过。额，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

（一）本公司及本公司控股子公司的对外（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公

担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

的50%以后提供的任何担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近保；

一期经审计总资产30%的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%

（三）公司在一年内向他人提供担保的金额的担保；

超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

担保；（七）上海证券交易所规定的其他担保情形。

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资

产10%的担保；

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（七）上海证券交易所规定的其他担保情形。

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2026年9月17日

-7-议案3山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确决策权限，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况，决定对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订。相关修订内容比对如下：

修改前修改后

第六条董事会应当确定对外投资、收购出第六条董事会应当确定对外投资、收购出售资

售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易

关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会评审，并报股东会批准。批准。

董事会有权决定下列内容的投资：公司发生的交易达到下列标准之一的，提交公司

（一）占公司最近经审计的净资产总额10%董事会审议：

以下比例的对外投资；1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计

（二）出租、委托经营或与他人共同经营占总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存

公司最近经审计的净资产总额10%以下比例的在账面值和评估值的，以较高者为准；

财产；2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市

（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金1、被收购、出售资产的资产总额（按最近额超过1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在一期的财务报表或评估报告），占公司最近经审账面值和评估值的，以较高者为准；

计的总资产的10%以下；3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业损（按最近一期的财务报表或评估报告），占公收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

司最近经审计净利润的10%以下；4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

若无法计算被收购、出售资产的利润，则本关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润项不适用；若被收购、出售资产系整体企业的部的10％以上，且绝对金额超过100万元；

分所有者权益，则被收购、出售资产的利润以与5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公这部分产权相关净利润计算。司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额-8-下列重大投资项目必须经过股东会批准：超过1000万元；

本条第二款第（一）（二）和（三）项的内6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经

容超过10%比例的；审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对的。值计算。

公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交公司股东会审议：

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计

总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市

公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业

收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相

关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润

的50%以上，且绝对金额超过500万元；

5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公

司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经

审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司与关联人发生的交易（关联交易），按照下列标准分级审议：与关联自然人发生的交易金额30

-9-万元以上的，或者与关联法人发生的交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，应当经独立董事专门会议事先认可后提交董事会审议；金额3000万元以上且占公司最近一期经

审计净资产绝对值5%以上的，应当提交股东会审议，关联股东应当回避表决；为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当提交股东会审议；未达到前述标准的关联交易，由总经理按照权限决定。

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2026年9月17日

-10-议案4山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修订《关联交易决策制度》的议案

各位股东、股东代表：

为完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确决策权限，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规并结合公司实际情况，决定对公司《关联交易决策制度》的相关条款进行修订。相关修订内容比对如下：

修改前修改后第十二条公司与关联人发生的交易第十二条公司与关联人发生的交易（为关联人提供（为关联人提供担保除外）达到下列标准之担保除外）达到下列标准之一的，应当经独立董事专门会一的，应当经全体独立董事过半数同意后履议事先审议通过后提交董事会审议，并及时披露：

行董事会审议程序，并及时披露：（一）与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交

（一）与关联自然人发生的成交金额超易；

过30万元的交易；（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额

（二）与关联法人（或者其他组织）发超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超

生的成交金额超过300万元，且占公司最近过0.5%的交易。

一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。

第十三条公司与关联人发生的成交金第十三条公司与关联人发生的成交金额超过3000

额超过3000万元，且占公司最近一期经审计万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，净资产绝对值超过5%的（为关联人提供担应当提交股东会审议（为关联人提供担保的，无论金额大保除外），应当提交股东会审议，还应当披小均应当提交股东会），还应当披露符合《股票上市规则》露符合《股票上市规则》第6.1.6条要求的审第6.1.6条要求的审计报告或者评估报告。

计报告或者评估报告。公司关联交易事项虽未达到前款规定的标准，中国证公司关联交易事项虽未达到前款规定的监会、上海证券交易所根据审慎原则可以要求公司提交股标准，中国证监会、上海证券交易所根据审东会审议，并按照前款规定适用有关审计或者评估的要求。

慎原则可以要求公司提交股东会审议，并按公司依据其他法律法规或公司《章程》提交股东会审照前款规定适用有关审计或者评估的要求。议，或者自愿提交股东会审议的，应当披露符合本条第一公司依据其他法律法规或公司《章程》款要求的审计报告或者评估报告，上海证券交易所另有规提交股东会审议，或者自愿提交股东会审议定的除外。

-11-的，应当披露符合本条第一款要求的审计报公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可以免于告或者评估报告，上海证券交易所另有规定审计或者评估：

的除外。（一）《股票上市规则》第6.3.17条规定的日常关联交公司与关联人发生下列情形之一的交易易；

时，可以免于审计或者评估：（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比

（一）《股票上市规则》第6.3.17条规定例确定各方在所投资主体的权益比例；

的日常关联交易；（三）上海证券交易所规定的其他情形。

（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；

（三）上海证券交易所规定的其他情形。

上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过。

请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司

2026年9月17日