证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2026-029

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于修改公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则和

关联交易决策制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，现对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》

相关条款进行相应修改（条款中加粗部分为修订或新增内容），公司于2026年

8月26日召开第十二届董事会第三次会议审议通过上述制度的修订，并同意将

相关议案提交公司股东会审议。

一、《公司章程》修订情况如下：

修改前修改后

第四十五条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的第四十五条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的

权力机构，依法行使下列职权：权力机构，依法行使下列职权：

…………

（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当当由股东会决定的其他事项。由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。公司经股东会决议，或者经股东会授权由董事会决议，可以发行股票、可转换为股票的公司债券，具体执行应当遵守法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第四十六条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通第四十六条公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达

达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担担保；保；

（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超

资产的30%以后提供的任何担保；过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最

最近一期经审计总资产30%的担保；近一期经审计总资产30%的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担担保；保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

……（七）法律法规、上海证券交易所规定的其他担保情形。

……

第一百一十三条董事会应当确定对外投资、对外融第一百一十三条董事会应当确定对外投资、对外融

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、

关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

批准。公司董事会和股东会对《上海证券交易所股票上市规董事会有权决定下列内容的投资：则》中规定的重大交易（包括但不限于对外投资、收购出售

（一）占公司最近经审计的净资产总额10%以下比例资产、委托理财）、关联交易、对外捐赠的权限如下：

的对外投资；（一）公司发生的交易达到下列标准之一的，提交公司

（二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近董事会审议：

经审计的净资产总额10%以下比例的财产；1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务值的，以较高者为准；报表或评估报告），占公司最近经审计的总资产的10%以2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近下；一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元，2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高一期的财务报表或评估报告），占公司最近经审计净利润者为准；

的10%以下；3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被上，且绝对金额超过1000万元；

收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净下列重大投资项目必须经过股东会批准：利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且

本条第二款第（一）、（二）和（三）项的内容超过绝对金额超过100万元；

10%比例的；5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交公司股东会审议：

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近

一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且

绝对金额超过500万元；

5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司与关联人发生的交易（关联交易），按照下列标准分级审议：与关联自然人发生的交易金额30万元以上的，或者与关联法人发生的交易金额300万元以上且占公司最近

一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，应当经独立董事专门会议事先认可后提交董事会审议；金额3000万元以上且

占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当提交股东会审议，关联股东应当回避表决；为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当提交股东会审议；未达到前述标准的关联交易，由总经理按照权限决定。

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的，必须经股东会批准。

第一百四十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：第一百四十四条总经理对董事会负责，行使下列职权：

…………总经理负责审批本章程第一百一十三条规定标准以下的对总经理负责审批本章程第一百一十三条规定的董事会审议

外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、标准以下的交易事项。

委托理财和关联交易等事项。总经理列席董事会会议。

总经理列席董事会会议。

二、《股东会议事规则》修订情况如下：

修改前修改后

第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的第四条股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范范围内，行使下列职权：围内，行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议；（五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；式作出决议；

（七）修改本章程；（七）修改本章程；（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（八）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事（九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项；项；

（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司

最近一期经审计总资产30%的事项；最近一期经审计总资产30%的事项；

（十一）审议批准变更募集资金用途事项；（十一）审议批准变更募集资金用途事项；（十二）审议股权激励计划或员工持股计划；（十二）审议股权激励计划或员工持股计划；（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定（十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定的其他事项。应当由股东会决定的其他事项。

公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或

到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超

（二）公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

总资产30%的担保；（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最

（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保；

近一期经审计总资产百分之三十的担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担

（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

保；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。（七）上海证券交易所规定的其他担保情形。

（七）上海证券交易所规定的其他担保情形。

三、《董事会议事规则》修订情况如下：

修改前修改后

第六条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资第六条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产

产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专

专业人员进行评审，并报股东会批准。业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会有权决定下列内容的投资：公司发生的交易达到下列标准之一的，提交公司董事会（一）占公司最近经审计的净资产总额10%以下比例审议：

的对外投资；1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

（二）出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评

经审计的净资产总额10%以下比例的财产；估值的，以较高者为准；

（三）收购、出售资产达到以下标准之一的：2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最1、被收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万报表或评估报告），占公司最近经审计的总资产的10%以元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以下；较高者为准；

2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营一期的财务报表或评估报告），占公司最近经审计净利润业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以的10%以下；上，且绝对金额超过1000万元；

若无法计算被收购、出售资产的利润，则本项不适用；4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净若被收购、出售资产系整体企业的部分所有者权益，则被利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，收购、出售资产的利润以与这部分产权相关净利润计算。且绝对金额超过100万元；

下列重大投资项目必须经过股东会批准：5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

本条第二款第（一）（二）和（三）项的内容超过10%一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

比例的；6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生的交易达到下列标准之一的，还应当提交公司股东会审议：

1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产

的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最

近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营

业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

4．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净

利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

5．交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近

一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；

6．交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司与关联人发生的交易（关联交易），按照下列标准分级审议：与关联自然人发生的交易金额30万元以上的，或者与关联法人发生的交易金额300万元以上且占公司最

近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的，应当经独立董事专门会议事先认可后提交董事会审议；金额3000万元以上

且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当提交股东会审议，关联股东应当回避表决；为关联人提供担保的，不论金额大小，均应当提交股东会审议；未达到前述标准的关联交易，由总经理按照权限决定。

公司收购、出售资产导致公司主营业务变更的。

四、《关联交易决策制度》修订情况如下：

修改前修改后第十二条公司与关联人发生的交易（为关联人第十二条公司与关联人发生的交易（为关联人提供担保除提供担保除外）达到下列标准之一的，应当经全体独外）达到下列标准之一的，应当经独立董事专门会议事先审议通立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披过后提交董事会审议，并及时披露：

露：（一）与关联自然人发生的成交金额超过30万元的交易；

（一）与关联自然人发生的成交金额超过30万元（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过300的交易；万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。

（二）与关联法人（或者其他组织）发生的成交

金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%的交易。

第十三条公司与关联人发生的成交金额超过第十三条公司与关联人发生的成交金额超过3000万元，

3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的，应当提交股

过5%的（为关联人提供担保除外），应当提交股东会东会审议（为关联人提供担保的，无论金额大小均应当提交股东审议，还应当披露符合《股票上市规则》第6.1.6条要会），还应当披露符合《股票上市规则》第6.1.6条要求的审计求的审计报告或者评估报告。报告或者评估报告。

公司关联交易事项虽未达到前款规定的标准，中公司关联交易事项虽未达到前款规定的标准，中国证监会、国证监会、上海证券交易所根据审慎原则可以要求公上海证券交易所根据审慎原则可以要求公司提交股东会审议，并司提交股东会审议，并按照前款规定适用有关审计或按照前款规定适用有关审计或者评估的要求。

者评估的要求。公司依据其他法律法规或公司《章程》提交股东会审议，或公司依据其他法律法规或公司《章程》提交股东者自愿提交股东会审议的，应当披露符合本条第一款要求的审计会审议，或者自愿提交股东会审议的，应当披露符合报告或者评估报告，上海证券交易所另有规定的除外。

本条第一款要求的审计报告或者评估报告，上海证券公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可以免于审计或

交易所另有规定的除外。者评估：

公司与关联人发生下列情形之一的交易时，可以（一）《股票上市规则》第6.3.17条规定的日常关联交易；

免于审计或者评估：（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定

（一）《股票上市规则》第6.3.17条规定的日常各方在所投资主体的权益比例；

关联交易；（三）上海证券交易所规定的其他情形。

（二）与关联人等各方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所投资主体的权益比例；

（三）上海证券交易所规定的其他情形。

五、上述制度除修改的条款内容，其余条款内容不变，修改后的全文见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修改的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准。特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2026年8月26日