证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：2026-021

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数232

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453361349

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.0310

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事及独立董事全体出席。

2、董事会秘书宋荣超出席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449320349 99.1086 3530100 0.7786 510900 0.1128

2、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449245349 99.0921 3571600 0.7878 544400 0.12013、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449290649 99.1021 4019400 0.8865 51300 0.0114

4、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449240249 99.0909 3532800 0.7792 588300 0.1299

5、议案名称：关于公司2026-2027年度（至2026年度股东会召开日）授信额

度、授信担保条件和贷款授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 449240949 99.0911 3532600 0.7792 587800 0.1297

6、议案名称：关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449288649 99.1016 3531600 0.7789 541100 0.1195

7、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449501849 99.1486 3813200 0.8410 46300 0.0104

8、议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪

酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 444105049 99.0506 4211600 0.9393 44700 0.0101

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449090849 99.0580 4199800 0.9263 70700 0.0157

10、议案名称：关于公司拟发行境外债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 449814649 99.2176 3485400 0.7687 61300 0.0137

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01唐传勤44547715998.2609是

11.02唐骥44561669298.2917是

11.03宋荣超44500220998.1561是

11.04毕见超44497707798.1506是

11.05陈鹏宇44550791398.2677是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01孙晓东44553093598.2728是

12.02刘淇44517571098.1944是

12.03王清印44528262798.2180是

(三)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股439454331100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股1004751872.2478381320027.4192463000.3330股东

其中:市值50万以

309142078.836278360019.9830463001.1808

下普通股股东市值50万

以上普通695609869.6606302960030.339400.0000股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

1关于公司2025年度董事会工486601854.6312353010039.63275109005.7361作报告的议案

2关于公司2025年年度报告的479101853.7892357160040.09875444006.1121议案

3关于公司2025年度财务决算483631854.2978401940045.1262513000.5760报告的议案

4关于公司2025年度独立董事478591853.7319353280039.66315883006.6050述职报告

5关于公司

2026-2027年度

（至2026年度股东会召开日）478661853.7398353260039.66085878006.5994

授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

6关于公司续聘

和信会计师事

483431854.2753353160039.64965411006.0751

务所（特殊普通合伙）的议案

7关于公司2025年度利润分配504751856.6689381320042.8111463000.5200方案

8关于确认董事、高级管理人员

2025年度薪酬

465071852.2140421160047.2840447000.5020

情况及2026年度薪酬方案的议案

9关于公司董事、高级管理人员

463651852.0546419980047.1515707000.7939

薪酬管理制度的议案

10关于公司拟发

536031860.1808348540039.1309613000.6883

行境外债券的议案

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01唐传勤102282811.4833是

11.02唐骥116236113.0499是

11.03宋荣超5478786.1510是

11.04毕见超5227465.8689是

11.05陈鹏宇105358211.8286是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01孙晓东107660412.0871是

12.02刘淇7213798.0989是

12.03王清印8282969.2993是

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述第8项董事、高级管理人员薪酬情况，公司实际控制人唐传勤先生持有

5000000股进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法、有效；会议表决程序符合法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2026年5月19日