证券代码：600467证券简称：好当家公告编号：临2026-028

山东好当家海洋发展股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2026年8月26日在山东好当家海

洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十二届董事会第三次会议，会议通知于2026年8月14日以书面形式发出。公司董事唐传勤、宋荣超、毕见超、陈鹏宇、杨志良、唐骥、王清印、孙晓东、刘淇参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，提交2026年第一次临时股东会审议。

与会董事9人，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，提交2026年第一次

临时股东会审议。

与会董事9人，同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，提交2026年第一次

临时股东会审议。

与会董事9人，同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，提交2026年第

一次临时股东会审议。

与会董事9人，同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。（详见2026-

030号公告）

与会董事9人，同意9票、反对0票、弃权0票。

-1-特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司董事会

2026年8月26日