股票简称：百利电气股票代码：600468公告编号：2022-048

天津百利特精电气股份有限公司

监事会八届八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会八届八次会议于2022年

10月26日在公司以现场方式召开，会议通知于2022年10月21日

由监事会主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席孙成先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2022年第三季度报告》监事会对公司董事会编制的2022年第三季度报告发表如下审核

意见：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年第三季

度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反应公司2022年第三季度的经营管

理和财务状况；在2022年第三季度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日