北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

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北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

2023年5月17日北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

致：天津百利特精电气股份有限公司

北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天

津百利特精电气股份有限公司（以下简称“百利电气”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

根据百利电气董事会八届十三次会议决议，公司董事会于2023年4月24日审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月17日召开公司2022年年度股东大会，并于 2023 年 4 月 26 日以公告形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上公告了《天津百利特精电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023年5月17日14:00

2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台进行

网络投票的具体时间为2023年5月17日9:15—9:25，9:30—11:3

0，13:00—15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投

票的具体时间为2023年5月17日09:15-15:00。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议地点：天津市西青经济开发区民和道12号。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

（一）公司的股东及股东授权代表

根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2023年5月11日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表公司有表决权股份606910347股，占公司股份总数的55.7957%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共2人，代表公司有表决权股份60

5771481股，占公司股份总数的55.6911%；通过网络投票系统进

行投票表决的股东共计5人，代表公司有表决权股份1138866股，占公司股份总数的0.1047%。

经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

（二）出席或列席本次股东大会的其他人员

除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书三、本次股东大会的提案

根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案为：

1、2022年度董事会工作报告；

2、2022年度监事会工作报告；

3、2022年度财务决算报告；

4、2022年年度报告及摘要；

5、2022年度利润分配预案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于公司董事长薪酬方案的议案；

8、2021年度激励基金提取与分配方案；

9、第三期员工持股计划（草案）及其摘要；

10、第三期员工持股计划管理办法；

11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计

划有关事项的议案。

此外，本次股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》，该议题为非表决事项。

经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。

（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案

进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。

（二）通过上海证券交易所网络投票系统进行的网络投票，且合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案4、5、6、7、

8、9、10、11采用中小投资者单独计票。

最终表决结果如下：

1、2022年度董事会工作报告

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

2、2022年度监事会工作报告

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

3、2022年度财务决算报告

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

4、2022年年度报告及摘要

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27303477股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数

0%。

5、2022年度利润分配预案

同意606903247股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.9988%；

反对7100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.001

2%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27296377股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数99.9739%；反对7100股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0.0261%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%。

6、关于续聘会计师事务所的议案北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27303477股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数

0%。

7、关于公司董事长薪酬方案的议案

同意605807681股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.8183%；

反对1102666股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.

1817%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意26200811股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数95.9614%；反对1102666股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数4.0386%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%。

8、2021年度激励基金提取与分配方案

同意606891447股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.9968%；

反对18900股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.003

2%；北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27284577股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数99.9307%；反对18900股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0.0693%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%。

9、第三期员工持股计划（草案）及其摘要

同意606903247股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

99.9988%；

反对7100股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.001

2%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27296377股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数99.9739%；反对7100股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0.0261%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%。

10、第三期员工持股计划管理办法

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27303477股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数

0%。

11、关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计

划有关事项的议案

同意606910347股，占出席会议有表决权股东所持股份总数

100%；

反对0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%；

弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0%。

其中，中小股东同意27303477股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数

0%。

本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及

《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结

果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相

关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股

东大会决议合法有效。北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津百利特精电气股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）

北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）

负责人：张世明

经办律师：黄冀蒙、王西巧仙

2023年5月17日