股票代码：600468股票简称：百利电气公告编号：2025-018

天津百利特精电气股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数505

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）642761601

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

59.0917

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李士骐先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639892861 99.5536 2625220 0.4084 243520 0.0380

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

1审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639865161 99.5493 2664720 0.4145 231720 0.0362

3.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639654441 99.5165 2691940 0.4188 415220 0.0647

4.议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639810841 99.5409 2632120 0.4095 318640 0.0496

5.议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639435441 99.4825 3133840 0.4875 192320 0.0300

6.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640023841 99.5740 2424340 0.3771 313420 0.0489

7.议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639981561 99.5674 2346520 0.3650 433520 0.0676

8.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

定对象发行股票的议案

审议结果：通过

2表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 639249721 99.4536 3335520 0.5189 176360 0.0275

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股579606870100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普50432442100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股939612973.8556313384024.63261923201.5118股东

其中:市值50万以

639542978.9891150884018.63551923202.3754

下普通股股东市值50万

以上普通300070064.8701162500035.129900.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2024年年度报告

46020397195.327726321204.16773186400.5046

及摘要

2024年度利润分

55982857194.733331338404.96211923200.3046

配预案关于续聘会计师

66041697195.664924243403.83873134200.4964

事务所的议案关于选举董事的

76037469195.598023465203.71554335200.6865

议案关于提请股东大会授权董事会办

8理以简易程序向5964285194.439233355205.28151763600.2793

特定对象发行股票的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

3本次会议议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听

取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师

事务所

律师：张世明、王西巧仙

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025年5月13日

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