股票代码：600468股票简称：百利电气公告编号：2025-037

天津百利特精电气股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数1395

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）642453255

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）59.0633

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长左小鹏先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640102937 99.6341 1608908 0.2504 741410 0.1155

12.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 637260671 99.1917 4520174 0.7035 672410 0.1048

3.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 637209971 99.1838 4553674 0.7087 689610 0.1075

4.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 637113671 99.1688 4622174 0.7194 717410 0.1118

5.议案名称：关于选举董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 640457637 99.6893 1389008 0.2162 606610 0.0945

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于取消监事会并修订6049606796.260216089082.56007414101.1798

《公司章程》的议案关于修订《股东大会议5765380191.737645201747.19246724101.0700事规则》的议案关于修订《董事会议事5760310191.656945536747.24576896101.0974规则》的议案

5关于选举董事的议案6085076796.824613890082.21016066100.9653

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第1、2、3项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；第4、5项议案为普通决议议案，所有议案均审议通过。

2三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：王君时、黄柏诚

2.律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、会议审议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2025年9月13日

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