百利电气:天津百利特精电气股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

证券代码：600468证券简称：百利电气公告编号：2026-005

天津百利特精电气股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发展战略，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日披露了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，优化战略布局

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司在聚焦主营业务的基础上，强化精益生产，狠抓降本增效，推进生产线数字化、智能化改造，实现生产向智慧化转型，全面推动企业高质量发展。公司以“天津国企+”深耕行动为切入点，与央企深化战略协同，加速融入央企产业链供应链，建立长期可持续的国内市场竞争优势。2025年，控股公司天津瑞联电气有限公司智能化、数字化工厂已建成，有利于公司电连接产品更好地辐射北方市场，进一步扩大市场占有率，提升整体经营效率和盈利能力，形成南北联动，双极发展模式。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司以高效协同“双线作战”模式，顺利完成数字化改造搬迁项目，在项目实施期间实现新旧厂区无缝切换，实现了当年建成当年达产的目标，同时，通过引入先进的自动化生产设备和生产管理系统（MES），实现了生产经营数字化改造，新厂区被天津市工业和信息化局认定为

2025年第一批“天津市先进级智能工厂”。控股子公司天津泵业机械

1集团有限公司舰船用特种泵研发制造中心项目有序推进，旧厂房修

缮、智能仓储、智能试验车间等一期建设内容基本完成并通过验收，项目已投产试运行，将致力于打造成为国内一流的智能化、绿色化、融合化的舰船用特种泵研发制造基地。公司积极响应党中央和国家“双碳”战略，顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产业，研发关键技术与集成应用，投资设立全资子公司天津百利智慧能源科技有限公司，开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，为公司高质量发展注入强劲动能、奠定坚实基础。

2026年，公司将立足服务国家能源安全与“双碳”目标，紧扣

新型电力系统建设，以智能化、绿色化、融合化为主攻方向，大力培育能源领域新质生产力，构建“4+X”产业布局：智慧能源综合解决方案及关键装备制造、电能质量治理综合解决方案及关键装备制造、

智慧配用电综合解决方案及关键装备制造、世界一流泵系统全生命周

期综合服务商+战新产业和未来产业。深耕智能电气装备主业，推动产品高端化、技术智能化、服务模式化升级；牢牢把握新一代科技革

命和产业变革方向，促进新一代信息通讯技术与制造业融合发展，运用数智技术全链条改造提升生产制造和管理水平，推动产业模式和企业组织形态变革，瞄准“卓越级智能工厂”建设标准，梯度培育一批运用人工智能技术赋能传统制造的智慧、绿色工厂，不断提升价值创造能力与核心竞争力，全力打造国内领先、世界一流的智能电气装备产业公司。

二、加强研发投入，发展新质生产力

2025年，公司科技创新中心制定实施一系列科技创新管理办法，

激发创新活力，面向国家需要、行业前沿和市场需求设立研发项目，推动科技成果转化，牵头成立“天津市安全应急装备产业链创新联合体”，为创新提供有力支撑。公司入选中国电器工业协会2025年度电器工业创新企业，获授“天津市产业知识产权运营中心（电气装备方向）”。控股子公司天津泵业机械集团有限公司入选“天津市猎豹企业”，控股子公司天津市百利开关设备有限公司被认定为国家科技型

2中小企业，控股公司辽宁荣信电力电子技术有限公司被认定为辽宁省

专精特新中小企业、辽宁省企业技术中心，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步彰显。

2026年，公司将聚焦智慧能源、智慧配用电及智能装备等领域，

集中资源攻坚关键核心技术，提升产品技术含量与自主可控水平；攻坚高端科技资质认证，强化子公司知识产权布局，构建科技企业集群，增强核心竞争优势；完善科技成果转化机制，推动先进技术、创新产品快速落地见效，将创新优势转化为发展优势；深化产学研用协同，加强与“大院大所”、产业链上下游企业联动，共建创新平台、共享创新资源，构建开放协同的创新生态；完善科技创新体制机制，健全研发管理、成果评价、人才激励等制度，激发创新活力与创造潜能。

三、坚持规范运作，提升治理水平

2025年，公司新建了《董事、高级管理人员离职管理制度》，修

订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专业委员会议事规则》《关联交易管理制度》等一

系列规章制度，保障了公司规范运作。公司顺利完成公司及控股子公司监事会改革的各项工作，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，进一步提升了公司规范运作水平，完善了公司治理结构。2025年11月，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会典型实践案例”，实现连续两年获此殊荣。同时，公司高度重视信息披露合规性与透明度，严格遵守信息披露监管规定，切实履行信息披露义务。2025年，公司累计披露定期报告4份、临时公告46份、其他上传备案文件百余份，且首次编制和发布了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面呈现公司在经营发展中践行 ESG 管理理念、推进高质量可持续发展的探索实践，并荣获价值在线“2025 年度上市公司 ESG价值传递奖”。

2026年，公司将密切跟踪监管政策动态，及时制定并修订公司

治理相关制度，夯实公司治理基础，强化董事会各专门委员会职能，

3保障独立董事履职独立性，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控

等方面的专业优势，提升董事会决策科学性与有效性，促进公司规范运作与持续健康发展。同时，公司将继续积极履行信息披露义务，规范信息披露标准，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并将 ESG 理念全面融入公司经营管理体系，积极履行社会责任，推进绿色低碳运营，持续提升 ESG 信息披露质量与水平，以实际行动助力社会可持续发展。

四、强化“关键少数”管理，落实履职责任公司高度重视大股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作。通过专题培训、监管政策解读、典型案例分享等多种形式，督促“关键少数”持续学习证券市场及行业相关法律法规，不断提升履职能力与责任意识，严守合规经营底线。

2025年，公司组织相关人员参加上海证券交易所、天津证监局以及

上市公司协会举办的各类培训，包括天津辖区上市公司市值管理与再融资专题培训，市值管理专题线上培训，天津辖区上市公司财务造假综合惩防及定期报告披露、上市公司治理准则专题培训等，切实提升“关键少数”的证券市场法律法规认知水平、风险防范意识与履职能力。同时，持续完善薪酬绩效考核评价体系，致力于建立与现代企业管理相适应的激励和约束机制，推行以利润为核心、以价值创造能力为导向的绩效考核体系。

2026年，公司将持续强化“关键少数”的履职责任落实，积极

推动公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各类专项培训，确保相关人员及时了解最新法律法规与监管要求，强化合规经营意识，提升专业履职能力。同时，公司将进一步完善薪酬制度与绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、社会责任等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，推动董事、高级管理人员薪酬与公司发展相匹配，以科学激励约束机制推动公司高质量发展。

五、坚守回报理念，共享发展成果

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》制定

4分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对稳定的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。本年度公司现金分红占公司

2025年实现的合并报表归属于母公司净利润8905.65万元的

30.53%，最近三个会计年度累计现金分红比例达192.34%，为促进市

场平稳健康发展做出贡献。

2026年，公司将统筹兼顾经营业绩稳健增长、长期战略布局落地与股东合理回报兑现等多重目标，严格按照相关法律法规及《公司章程》制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对合理的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。通过持续提升盈利质量与可持续发展能力，切实兼顾股东的即期利益与长远利益，稳步提高投资者回报水平，与全体股东共享企业高质量发展的丰硕成果。

六、深化市场交流，传递公司投资价值

公司持续强化投资者信息沟通机制，切实维护投资者合法权益，构建多维度投资者关系管理体系。2025年，公司严格执行《投资者关系管理工作制度》，构建业绩说明会、现场调研、官方网站投资者关系专栏、公司邮箱、“上证 e 互动”平台及投资者热线电话等多元

化沟通渠道，有效实现与资本市场的双向信息互通，充分展示与传递公司经营发展成果。2025年，公司累计举办业绩说明会3场，全面回应市场关切；有效接听投资者电话 60 余次；通过“上证 e 互动”

回答投资者提问50余次，实现投资者问题回复率100%。同时，公司常态化开展投资者教育与主题宣传活动，紧密结合监管政策要求与行业发展动态，策划实施系列专项宣传，精准传递公司价值理念，维护良好资本市场形象。

2026年，公司将继续积极建立与资本市场的有效沟通机制，与

投资者开展多种形式的沟通交流，通过投资者热线电话、公司邮箱、“上证 e互动”平台、股东会、投资者调研、业绩说明会等多种方式，听取投资者意见与建议，定期反馈至公司董事会及管理层，致力于构

5建公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，多维度提升投资者

对公司的了解，积极向资本市场传递公司价值。

七、其他说明及风险提示未来，公司将持续推进“提质增效重回报”各项工作落地实施，聚焦提升经营效率与盈利能力、积极回报投资者、深化投资者沟通、

坚持规范运作、严格履行信息披露义务，在推动公司高质量发展的同时，切实履行上市公司社会责任，共同促进资本市场稳定健康发展。

公司将持续跟踪并评估本方案的执行情况，以良好的经营业绩、规范的公司治理、稳定的投资者回报，真诚回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实