股票代码：600468股票简称：百利电气公告编号：2025-034

天津百利特精电气股份有限公司

关于公司职工代表董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告，

张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上离任离任原定任期离任具体职务未履行完姓名市公司及其控

职务时间到期日原因（如适用）毕的公开股子公司任职承诺公司党委书

记、工会主席；控股子

2025

职工代2028年1工作公司天津泵张建新年8月是否表董事月5日调整业机械集团

25日

有限公司党

委书记、董事长。

二、离任对公司的影响张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关规定做好交接工作。

三、董事提名的安排公司于2025年8月25日召开董事会九届六次会议，审议通过《关于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董事候选人将形成《关于选举董事的议

1案》提请股东大会审议批准，经股东大会选举产生新任董事。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

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