股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2022-023

风神轮胎股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于

2022年6月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2022年6月22日以

通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》；

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行

动部署的要求，对《风神轮胎股份有限公司章程》及其附件进行的修订，具体如下：

1、《风神轮胎股份有限公司章程》

2、《风神轮胎股份有限公司股东大会议事规则》

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度>等制度的议案》；

1同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国

企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

1、《风神轮胎股份有限公司股东大会授权制度》

2、《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》

3、《风神轮胎股份有限公司关联交易决策制度》

4、《风神轮胎股份有限公司募集资金管理办法》

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作细则>等制度的议案》；

同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况修订的相关制度，具体如下：

1、《风神轮胎股份有限公司总经理工作细则》

2、《风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

3、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

4、《风神轮胎股份有限公司董事会提名委员会实施细则》

5、《风神轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

6、《风神轮胎股份有限公司信息披露事务管理制度》

7、《风神轮胎股份有限公司投资者关系管理制度》

8、《风神轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》

9、《风神轮胎股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》

210、《风神轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》

11、《风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

12、《风神轮胎股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

13、《风神轮胎股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》

14、《风神轮胎股份有限公司子公司管理制度》

15、《风神轮胎股份有限公司对外捐赠管理制度》

16、《风神轮胎股份有限公司内部审计制度》

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于实施公司2022年度固定资产投资计划的议案》；

赞成7票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要>的议案》；

同意公司制定的《风神轮胎股份有限公司中长期可持续发展规划纲要》。

独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。

赞成7票；反对0票；弃权0票。

以上议案中的第一、二项尚需提交公司临时股东大会审议。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2022年6月23日

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