证券代码：600469证券简称：风神股份公告编号：临2025-053

风神轮胎股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月1日

(二)股东会召开的地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）453979258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

62.2357

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27217241 78.7907 7319081 21.1878 7400 0.0215

2、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案

审议结果：通过

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.26842.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27241941 78.8622 7209081 20.8694 92700 0.2684

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.2684

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.26842.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.2684

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 27243241 78.8659 7207781 20.8656 92700 0.2685

2.07、议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.26842.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.2684

2.09、议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27254241 78.8978 7196781 20.8338 92700 0.2684

2.10、议案名称：发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27243741 78.8674 7207281 20.8642 92700 0.26843、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27242141 78.8627 7206881 20.8630 94700 0.2743

4、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27242141 78.8627 7206881 20.8630 94700 0.2743

5、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行

性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 27242141 78.8627 7206881 20.8630 94700 0.2743

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27242141 78.8627 7199181 20.8407 102400 0.2966

7、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报填补

措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27252641 78.8931 7187381 20.8066 103700 0.3003

8、议案名称：关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27242141 78.8627 7197881 20.8370 103700 0.3003

9、议案名称：关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27242241 78.8630 7197781 20.8367 103700 0.3003

10、议案名称：关于《公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 446709777 98.3987 7250581 1.5971 18900 0.0042

11、议案名称：关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 446708477 98.3984 7251881 1.5974 18900 0.0042

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股

票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27220541 78.8002 7304281 21.1450 18900 0.0548

13、 议案名称：关于公司设立向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 27245241 78.8717 7195581 20.8303 102900 0.298014、 议案名称：关于审议公司 2022年度、2023年度及 2024年度审计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

A股 446989877 98.4604 6886381 1.5168 103000 0.0228

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）关于公司符合向特

1 定对象发行 A 股股 27217241 78.7907 7319081 21.1878 7400 0.0215

票条件的议案发行股票的种类和

2.012724374178.8674720728120.8642927000.2684

面值发行方式及发行时

2.022724194178.8622720908120.8694927000.2684

间发行对象及认购方

2.032724374178.8674720728120.8642927000.2684

式

定价基准日、定价原

2.042724374178.8674720728120.8642927000.2684

则和发行价格

2.05发行数量2724374178.8674720728120.8642927000.2684

2.06限售期2724324178.8659720778120.8656927000.2685

募集资金规模及用

2.072724374178.8674720728120.8642927000.2684

途

2.08上市地点2724374178.8674720728120.8642927000.2684

本次发行前的滚存

2.092725424178.8978719678120.8338927000.2684

未分配利润安排

2.10发行决议有效期限2724374178.8674720728120.8642927000.2684

关于公司2025年度

32724214178.8627720688120.8630947000.2743

向特定对象发行 A股股票预案的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A

42724214178.8627720688120.8630947000.2743

股股票方案论证分析报告的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A

5股股票募集资金使2724214178.8627720688120.8630947000.2743

用可行性分析报告的议案关于公司前次募集

6资金使用情况报告2724214178.8627719918120.84071024000.2966

的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A

7股股票摊薄即期回2725264178.8931718738120.80661037000.3003

报填补措施及相关主体承诺的议案关于公司2025年度

向特定对象发行 A

82724214178.8627719788120.83701037000.3003

股股票涉及关联交易的议案关于与特定对象签署附条件生效的股

92724224178.8630719778120.83671037000.3003

份认购协议暨关联交易的议案关于《公司未来三年

（2025-2027年）股

102727424178.9557725058120.9895189000.0548东分红回报规划》的议案关于提请股东会授权董事会办理本次

12 向特定对象发行 A 27220541 78.8002 7304281 21.1450 18900 0.0548

股股票相关事宜的议案关于公司设立向特

定对象发行 A 股股

132724524178.8717719558120.83031029000.2980

票募集资金专用账户的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明上述1-10、12、13项议案，属于持股5%以下股东单独表决事项，具体表决

情况见上表；1-9、12、13项议案涉及关联交易，关联股东在审议时予以了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈帅、刘峰瑜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2025年8月2日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议