股票代码：600469股票简称：风神股份公告编号：临2026-035

风神轮胎股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》。

为进一步规范公司运作，提升公司的环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，促进公司实现高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号修订前条款修订后条款

第一百四十五条公司董事会设立

第一百四十五条公司董事会设立战

战略与可持续发展委员会、审计委员

略委员会、审计委员会、提名委员会

会、提名委员会和薪酬与考核委员和薪酬与考核委员会。专门委员会成会。专门委员会成员全部由董事组员全部由董事组成，其中审计委员会、

1成，其中审计委员会、提名委员会和提名委员会和薪酬与考核委员会中独

薪酬与考核委员会中独立董事应过

立董事应过半数并担任召集人，审计半数并担任召集人，审计委员会的召委员会的召集人为会计专业人士。董集人为会计专业人士。董事会选举产事会选举产生各专门委员会委员时，生各专门委员会委员时，应听取党委应听取党委的意见。

的意见。

第一百四十七条战略与可持续发

第一百四十七条战略委员会的主要

2展委员会的主要职责是对公司长期职责是对公司长期发展战略和重大投

发展战略和重大投资决策及可持续资决策进行研究并提出建议。

发展相关事宜进行研究并提出建议。

除修订上述条款内容外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订，上述修订事项尚需提交公司股东会审议。特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026年6月30日