风神轮胎股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据

《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细则》有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由3名成员组成，分别为董事崔靖女士、独立

董事张功富先生、独立董事钱树刚先生，独立董事张功富先生任主任委员。

报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估

公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控等方面发挥了重要作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，会议情况如下：

1、2025年4月17日，公司董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通

过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案》《关于公司2024年度计提资产减值准备报告的议案》等议案，同意提交公司董事会审议。

2、2025年4月29日，公司董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通

过《关于2025年第一季度报告的议案》，同意提交公司董事会审议。

3、2025年6月11日，公司董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通

过《关于聘任2025年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

4、2025年7月16日，公司董事会审计委员会2025年第四次会议，审议通

过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司 2025

1年度向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》等议案，同意提交公司董事会审议。

5、2025年8月27日，公司董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通

过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》《关于2025年上半年计提资产减值准备的议案》《关于<中化集团财务有限责任公司2025年上半年风险评估报告>的议案》，同意提交公司董事会审议。

6、2025年10月30日，公司董事会审计委员会2025年第六次会议，审议通

过《关于2025年第三季度报告的议案》《关于变更会计师事务所的议案》，同意提交公司董事会审议。

三、董事会审计委员会年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况及内部控制情况进行审计。

2、审核外部审计机构的审计费用经审核，公司实际支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计费（含内部控制审计）为116万元，与公司所披露的审计费用情况相符。

3、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发

现的重大事项

报告期内，公司董事会审计委员会与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。

4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

审计委员会认为，报告期内，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

（二）指导内部审计工作

2报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划

的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告、定期报告

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、完整、准确地反映了公司财务状况和经营成果，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。

（四）评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有

关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。

（五）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟

通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

四、总体评价报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行审计委员会的职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续按照各项相关规定，认真规范履职，

进一步强化审计委员会的监督审查职能，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

风神轮胎股份有限公司

2026年4月24日

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