证券代码:600470证券简称:六国化工公告编号:2022-026
安徽六国化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年4月26日
(二)股东大会召开的地点:安徽六国化工股份有限公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)157446974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.1853
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,本次会议由公司董事长陈胜前先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人,出席5人,受新冠疫情防控影响,董事王刚先生,独立董事林
平先生、张琛先生以视频方式出席了本次股东大会;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:2021年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.0039
2、议案名称:2021年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.00393、 议案名称:2021 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.0039
4、议案名称:2021年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.0039
5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.00396、 议案名称:2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 24288930 99.2388 180300 0.7366 6000 0.0246
7、议案名称:关于向银行申请综合授信的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157268274 99.8865 172700 0.1096 6000 0.0039
8、议案名称:关于为子公司提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.00399、 议案名称:关于 2021 年度非独立董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.0039
10、议案名称:关于2021年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例票数比例
(%)(%)
A股 157260674 99.8816 180300 0.1145 6000 0.0039
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
持股5%以上
普通股股东132971744100.000000.000000.0000
持股1%-5%普
通股股东24286930100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东20001.062118030095.751460003.1865
其中:市值50万以下普通股
股东20002.14368530091.425560006.4309市值50万以
上普通股股东00.000095000100.000000.0000
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
42021年度利润
2428893099.23881803000.736660000.0246
分配预案
5关于续聘会计
师事务所的议2428893099.23881803000.736660000.0246案
62021年度日常
关联交易执行
情况及2022年2428893099.23881803000.736660000.0246度日常关联交易预计的议案
7关于向银行申
请综合授信额2429653099.26981727000.705660000.0246度的议案
8关于为子公司
提供担保的议2428893099.23881803000.736660000.0246案
9关于2021年度
非独立董事薪2428893099.23881803000.736660000.0246酬的议案
10关于2021年度
监事薪酬的议2428893099.23881803000.736660000.0246案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、审议议案6《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
涉及关联交易事项,由非关联股东进行表决,关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。
2、本次会议还听取了2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:张大林、刘倩怡
2、律师见证结论意见:
公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序
与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽六国化工股份有限公司
2022年4月27日