六国化工:六国化工关于2022年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：600470证券简称：六国化工公告编号：2023-018

安徽六国化工股份有限公司

关于2022年年度股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2023年4月6日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600470六国化工2023/3/29

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：铜陵化学工业集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年3月14日公告了2022年年度股东大会召开的通知，单独或者合计持有25.49%股份的股东铜陵化学工业集团有限公司，在2023年3月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2023年3月22日，公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司向公司董事会

提交了《关于提请增加六国化工2022年年度股东大会临时提案的函》，提请董事会将以下议案提交至2022年年度股东大会审议：

1、关于修订《公司章程》及附件《董事会议事规则》的议案

2、关于增补马健为公司第八届董事会董事候选人的议案

3、关于增补路漫漫为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站上披露的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年3月14日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年4月6日14点30分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月6日至2023年4月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A 股股东非累积投票议案

12022年度董事会工作报告√

22022年度监事会工作报告√

32022年度财务决算报告√

42022年度利润分配预案√

5关于续聘会计师事务所的议案√

2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的√

议案

7关于向金融机构申请综合授信的议案√

8关于为子公司提供担保的议案√

9关于为子公司提供财务资助的议案√

10关于2022年度非独立董事薪酬的议案√

11关于2022年度监事薪酬的议案√

12关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案√

13.00关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案√

13.01发行股票的种类和面值√

13.02发行方式和发行时间√

13.03发行对象及认购方式√

13.04定价基准日、定价原则及发行价格√

13.05发行数量√

13.06募集资金规模和用途√

13.07限售期√

13.08上市地点√

13.09滚存未分配利润的安排√

13.10决议有效期限√

14关于公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案√

关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分√

析报告（修订稿）的议案

关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主√

体承诺（修订稿）的议案

17关于签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案√

18关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案√

19关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案√

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票√