证券代码：600470证券简称：六国化工公告编号：2026-024

安徽六国化工股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）131608612

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.2317

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴亚先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中公司非独立董事潘明、李海龙先生，独立

董事张琛先生、路漫漫、李鹏峰先生通过通讯方式出席会议；

2、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130840171 99.4161 472841 0.3592 295600 0.2247

2、议案名称：关于使用盈余公积金和资本公积金弥补亏损的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 130903471 99.4642 480741 0.3652 224400 0.1706

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议案同意反对弃权

议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于未弥补亏

损达到实收股

2394842796.89104728411.91302956001.1960

本总额三分之一的议案

2关于使用盈余

公积金和资本

2401172797.14714807411.94492244000.9080

公积金弥补亏损的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张大林、冉合庆

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格

及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026年6月17日