证券代码：600470证券简称：六国化工公告编号：2025-037

安徽六国化工股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数361

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）137327771

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.3281

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长陈胜前先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司非独立董事华卫琦先生、独立董事林

平因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事聂辉强先生因工作原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136337871 99.2791 939000 0.6837 50900 0.0372

2.00关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 136399871 99.3243 860200 0.6263 67700 0.0494

2.02议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136447271 99.3588 810600 0.5902 69900 0.0510

2.03议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136351071 99.2887 950400 0.6920 26300 0.0193

2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136421871 99.3403 879600 0.6405 26300 0.0192

2.05议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136339971 99.2806 920400 0.6702 67400 0.0492

(二)累积投票议案表决情况

3.00关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01吴亚13384789997.4660是

3.02潘明13375236197.3964是

3.03王刚13374416397.3904是

3.04马健13375187197.3960是

3.05李海龙13381004297.4384是

4.00关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）4.01张琛13380100397.4318是

4.02路漫漫13377234997.4109是

4.03李鹏峰13377527997.4131是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于取消2944612796.74769390003.0851509000.1673

监事会、修订《公司章程》及附件的议案

2.01关于修订2950812796.95138602002.8262677000.2225《独立董事制度》的议案

2.02关于修订2955552797.10708106002.6632699000.2298《会计师事务所选聘制度》的议案

2.03关于修订2945932796.79099504003.1226263000.0865《关联交易决策制度》的议案

2.04关于修订2953012797.02358796002.8899263000.0866《募集资金管理制度》的议案

2.05关于修订2944822796.75459204003.0240674000.2215《对外投资管理制度》的议案

3.01吴亚2695615588.5666

3.02潘明2686061788.2527

3.03王刚2685241988.2257

3.04马健2686012788.2510

3.05李海龙2691829888.4422

4.01张琛2690925988.4125

4.02路漫漫2688060588.31834.03李鹏峰2688353588.3280

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：张大林冉合庆

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资

格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年6月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议