六国化工:2025年第三次临时股东会会议资料

安徽六国化工2025年第三次临时股东会会议资料

安徽六国化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

2025年9月

1安徽六国化工2025年第三次临时股东会会议资料

安徽六国化工股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决序号议案名称非累积投票议案

1关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案

2关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

四、宣读股东会决议

五、律师对大会的合法性、有效性发表意见

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议案一关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案

各位股东（代表）：

一、反担保情况概述

控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”）新能源新材料一体

化项目通过银行组团方式融资26亿元，期限8年。担保条件：信用，追加土地和在建工程抵押，追加铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）和万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）以各自子公司安徽六国化工股份有限公司、万

华化学集团电池科技有限公司对湖北徽阳出资额10亿元为限提供连带责任担保，按各自子公司的出资比例，铜化集团提供5.5亿元、万华化学提供4.5亿元的连带责任担保。

根据烟台市国资委相关规定和担保方要求，铜化集团和万华化学为湖北徽阳上述项目融资贷款提供连带责任担保时，湖北徽阳需提供相应的连带责任保证反担保，其中：

对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元，合计不超过10亿元。

二、被担保人基本情况及关联关系

1、铜陵化学工业集团有限公司基本情况

?法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称铜陵化学工业集团有限公司法定代表人吴亚统一社会信用代码913407001511150245

成立时间1991-11-12注册地安徽省铜陵市翠湖一路2758号

注册资本185526.33万元公司类型其他有限责任公司

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化肥、农资（除危险品）、有机化工、无机化工及颜料产品

生产与销售，矿山采选及矿产品销售，对化工行业投资、咨经营范围询，化工设计，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）铜化集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股关联关系票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

关联人股权结构

2025年6月30日

2024年12月31日

项目/2025年1-6月/2024年度（经审计）（未经审计）

资产总额1958688.681826959.94

主要财务指标（万元）负债总额1180431.581184110.52

资产净额778257.10642849.42

营业收入709777.341450553.41

净利润19234.7456958.00

2、万华化学集团股份有限公司基本情况

?法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称万华化学集团股份有限公司法定代表人廖增太

统一社会信用代码 91370000163044841F

成立时间1998-12-16注册地山东省烟台市经济技术开发区重庆大街59号

注册资本313974.6626万(元)

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公司类型其他股份有限公司(上市)许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用化学产品制造；

日用化学产品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合

经营范围成材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；普通货物

仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；食品添加剂销售；铁路运输辅助活动；

货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）万华化学高级管理人员曾在本公司担任董事（离任未满12个关联关系月），根据《关联交易管理制度》、《董事、监事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定，构成关联关系。

关联人股权结构

2025年06月30日

2024年12月31日

项目/2025年1-6月/2024年度（经审计）（未经审计）

资产总额31595547.1029333334.97

主要财务指标（万元）负债总额20790141.9118983319.99

资产净额10805405.1910350014.99

营业收入9090143.6918206911.92

净利润671529.881479131.37

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三、反担保协议的主要内容

（一）反担保的范围

湖北徽阳的反担保的范围：不超过10亿元其中：对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元。

（二）反担保期间

反担保期间为自担保协议生效之日起，至担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年止。若主债务展期、延期，反担保期间自动延长至展期后的主债务到期日后三年。

反担保期间，未经同意，借款人不得转让或处置（包括但不限于向任何第三方设定质押）用于反担保的担保物。

（三）反担保函的效力

反担保义务具有连续性，不因借款人发生人身或财产重大事故(如死亡、宣告失踪、丧失民事行为能力、自然灾害等)而受影响，亦不受任何争议、索赔和法律程序的影响。

担保人提供的保证担保合同无效、被撤销或解除，则反担保人无需按本反担保函约定承担反担保责任。

（四）违约责任

反担保人未按约定履行反担保义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按每日万分之五计算，直至全部履行完毕。反担保人还应承担因违约产生的诉讼费用、律师费用等合理费用。

四、反担保的必要性和合理性

铜化集团和万华化学为湖北徽阳项目建设融资提供连带责任担保，有效增强了子公司的信用资质，保障了银团贷款的顺利实施，有力推动了项目建设和子公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。本次反担保是以子公司自身债务为基础的担保，遵循了公平、对等的原则，以被担保金额为限，未增加子公司担保风险，符合《中

6安徽六国化工2025年第三次临时股东会会议资料华人民共和国民法典》、上市公司监管指引、股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次反担保对象经营状况稳定，资信状况良好，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量担保额度占上市公逾期担保累计金额

担保总额（万元）司最近一期净资产（万元）比例（%）上市公司及其控股子公

113260.9061.820.00

司的对外担保上市公司对控股子公司

113260.9061.820.00

提供的担保上市公司对控股股东和

实际控制人及其关联人0.000.000.00提供的担保

注：1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。

2、公司2025年董事会、股东会已授权对外担保额度为16.85亿元，上表中上市公

司对控股子公司提供的担保为截止公告日实际担保余额。

现提请各位股东及股东代表审议。