股票代码：600470股票简称：六国化工公告编号：2025-057

安徽六国化工股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年

12月30日以通讯方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决。

二、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》同意召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票安徽六国化工股份有限公司董事会

2025年12月31日