六国化工2026年第一次临时股东会会议资料

安徽六国化工股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年1月

1六国化工2026年第一次临时股东会会议资料

安徽六国化工股份有限公司

2026年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2026年1月16日（星期五）14:30

会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

会议议程：

一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、推举监票人和计票人

三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决序号议案名称非累积投票议案

1 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会

决议有效期及授权有效期的议案

四、宣读股东会决议

五、律师对股东会的合法性、有效性发表意见

2六国化工2026年第一次临时股东会会议资料

关于延长公司2025年度向特定对象

发行 A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案

各位股东（代表）：

一、关于股东会授权有效期的基本情况

公司分别于2025年1月6日、2025年1月24日分别召开了第八届董事会第二十八次会议与 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等相关议案。根据会议决议，关于公司向特定对象发行 A股股票方案决议有效期限（以下简称“本次发行”）、股东大会授权董事会办理公司本次发行相关事宜的有效期为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月（自2025年1月

24日至2026年1月23日）。

二、关于本次延长股东会决议及授权有效期的相关情况

鉴于上述决议有效期和授权有效期即将期满，而公司本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司拟延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权的有效期 12 个月，即有效期延长至2027年1月23日。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。

现提请各位股东及股东代表审议。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026年1月

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