证券代码：600475证券简称：华光环能公告编号：临2026-028

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数463

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）703559153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）73.5966

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事吴卫华先生、孙大鹏先生、陈晓平先生因公

未出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703013253 99.9224 463800 0.0659 82100 0.0117

2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703012053 99.9222 464800 0.0660 82300 0.01183、议案名称：《2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703011953 99.9222 464800 0.0660 82400 0.0118

4、议案名称：《2026年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703013653 99.9224 464200 0.0659 81300 0.0117

5、议案名称：《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703123853 99.9381 355500 0.0505 79800 0.01146、议案名称：《关于 2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703012353 99.9222 465000 0.0660 81800 0.0118

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 702998153 99.9202 479500 0.0681 81500 0.0117

8、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 195900967 99.7149 466000 0.2371 94000 0.0480

9、议案名称：《关于2026年申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 699429299 99.4130 4035554 0.5735 94300 0.0135

10、议案名称：《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 702946753 99.9129 513700 0.0730 98700 0.014111、议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司继续开展金融服务业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 194945344 99.2285 1422123 0.7238 93500 0.0477

12、议案名称：《关于2026年度公司债券发行计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 703043653 99.9267 434400 0.0617 81100 0.0116

13、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 702929753 99.9105 543900 0.0773 85500 0.0122

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股633306677100.000000.000000.0000股东

持股1%-5%普通股58917248100.000000.000000.0000股东

持股1%以下普通股1089992896.15973555003.1362798000.7041股东

其中:市值50万以下407275494.81541779004.1415448001.0431普通股股东

市值50万以上普通682717496.98001776002.5228350000.4972股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）5《2025年度利润分配预案及2026年中期5809463399.25623555000.6073798000.1365分红计划的议案》7《关于公司董事20255796893399.04154795000.8192815000.1393年度薪酬的议案》8《关于2026年度日常关联交易预计的议5796993399.04324660000.7961940000.1607案》11《关于公司与国联财务有限责任公司继续5701431097.410514221232.4297935000.1598开展金融服务业务暨关联交易的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

2、本次议案8及议案11涉及关联交易，控股股东无锡市国联发展（集团）有限

公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联股东回避了表决，合计所持表决权股份数量为507098186股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：张燕珺律师、邬镇江律师

(二)律师见证结论意见：

本所认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会

2026年5月22日