证券代码：600475证券简称：华光环能公告编号：2025-026

无锡华光环保能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东会召开的地点：无锡市金融一街8号国联金融大厦15楼1516会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）569635181

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.7702

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，董事长蒋志坚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的表决程序、表决结果合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事谈笑女士、独立董事陈晓平先生因公未出席本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569527567 99.9811 102614 0.0180 5000 0.0009

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 569527567 99.9811 102614 0.0180 5000 0.0009

3、议案名称：《2024年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569527567 99.9811 102614 0.0180 5000 0.0009

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569527567 99.9811 102614 0.0180 5000 0.0009

5、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 569527567 99.9811 102614 0.0180 5000 0.0009

6、议案名称：《2024年度利润分配预案及2025年中期分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569504640 99.9770 125541 0.0220 5000 0.0010

7、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569505567 99.9772 102614 0.0180 27000 0.0048

8、议案名称：《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569243267 99.9311 286214 0.0502 105700 0.0187

9、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 61078381 99.6607 128214 0.2092 79700 0.1301

10、议案名称：《关于2025年申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569406667 99.9598 148814 0.0261 79700 0.0141

11、议案名称：《关于为公司董监高购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569265567 99.9351 288814 0.0507 80800 0.014212、议案名称：《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 58968329 96.2178 2216266 3.6162 101700 0.1660

13、议案名称：《关于2025年对外担保预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 564623484 99.1201 4931997 0.8658 79700 0.0141

14、议案名称：《关于制定<无锡华光环保能源集团股份有限公司未来三年（2025-2027年度）股东回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 569428667 99.9637 126814 0.0222 79700 0.0141

15、议案名称：《关于全面修订<公司章程>及部分重大治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 564809884 99.1529 4745597 0.8330 79700 0.014116、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 569401667 99.9590 100280 0.0176 133234 0.0234

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

17.01选举蒋志坚为第九56718779299.5703是

届董事会董事

17.02选举吴卫华为第九56720869799.5740是

届董事会董事

17.03选举缪强为第九届56716769499.5668是

董事会董事

17.04选举谈笑为第九届56716769599.5668是

董事会董事

17.05选举孙大鹏为第九56716819599.5669是

届董事会董事

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

18.01选举耿成轩为第九56729229599.5887是

届董事会独立董事

18.02选举李激为第九届56716769399.5668是

董事会独立董事

18.03选举陈晓平为第九56716769399.5668是

届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）持股5%以上

普通股股东508348886100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东47194705100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东1396104999.07361255410.890850000.0356

其中:市值

50万以下普

通股股东426176297.02791255412.858250000.1139市值50万以上普通股

股东9699287100.000000.000000.0000

注：无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融”）持有华光环

能11722543股，占总股本1.24%，鉴于国联金融为公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司的全资子企业，作为一致行动人，国联金融的表决结果以“持股5%以上普通股股东”列示。

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《2024年度利611799.824410260.167450000.0082润分配预案及868114

2025年中期分红计划的议案》8《关于公司董608999.360528620.467010570.1725事、监事202443811400年度薪酬的议案》9《关于2025年610799.660712820.209279700.1301度日常关联交8381140易预计的议案》12《关于公司与国589696.217822163.616210170.1660联财务有限责832926600

任公司续签<金

融服务协议>暨关联交易的议案》14《关于制定<无610799.663012680.206979700.1301锡华光环保能9781140源集团股份有限公司未来三

年（2025-2027年度）股东回报规划>的议案》15《关于全面修订564692.126647457.743379700.1301<公司章程>及09985970部分重大治理制度的议案》16《关于提请股东610599.618910020.163613320.2175大会授权董事27818034会办理小额快速融资相关事宜的议案》

17.01蒋志坚588396.0066

8906

17.02吴卫华588596.0407

9811

17.03缪强588195.9738

8808

17.04谈笑588195.9738

8809

17.05孙大鹏588195.9746

9309

18.01耿成轩589496.1771

3409

18.02陈晓平588195.9738

8807

18.03李激588195.9738

8807

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案2、本次议案9及议案12涉及关联交易，控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司及其一致行动人无锡国联金融投资集团有限公司作为关联

股东回避了表决，合计所持表决权股份数量为508348886.00股。

3、本次议案15及议案16为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：陈洁律师、张燕珺律师

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡华光环保能源集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议