股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2023-001

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2023年1月4日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于2023年1月12日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事龚启华先生因工作岗位变动原因于2022年11月12日申

请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬

与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名

1马占红先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期自公

司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件（上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司2023年第一次临时股东大会将于2023年2月2日召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权特此公告!湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二三年一月十四日

2附件：

董事候选人简历

马占红先生，1966年9月出生，汉族，硕士学位，毕业于北京邮电学院邮电管理工程专业。曾任中国邮政集团公司速递局副局长

(二级副)；中国速递服务公司副经理；中国邮政速递物流公司副总经理；中国邮政速递物流股份有限公司副总经理(二级正)、党委委员；

中国邮政集团公司福建省分公司党组成员；中国邮政速递物流股份有限公司福建省分公司总经理、党委书记；国际业务部总经理（2019年12月更名为中国邮政集团有限公司寄递事业部）；中国邮政集团有

限公司寄递事业部副总经理(二级正)、党委委员。现任中国邮政集团有限公司计划建设部总经理。

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