股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2023-025

湖南湘邮科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2023年8月23日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三）会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2023年半年度报告及报告摘要》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

半年度报告摘要见2023年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》半年度报告全文见上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 。

2、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

1具体内容详见同日公告。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，

0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。

该议案将提交公司2023年第三次临时股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

3、《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

公司2023年第三次临时股东大会将于2023年9月14日14:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公

司二楼会议室召开，具体内容详见同日公告。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二三年八月二十九日

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