证券代码：600476证券简称：湘邮科技公告编号：2025-017

湖南湘邮科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南三环东路25号湘邮科技北京分公

司第四会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）70197222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.5818

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长董志宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事冯红旗、董事胡尔纲、董事马占红及独立

董事张宏亮、独立董事魏先华因工作原因未能出席本次会议。独立董事张宏亮和魏先华委托公司独立董事王定健代为出席、代为向股东大会述职并签署

1本次会议相关文件；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席杨连祥、监事何继然因工作原因未

能出席本次会议；

3、董事会秘书孟京京出席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69539622 99.0632 644000 0.9174 13600 0.0194

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 69539322 99.0627 644000 0.9174 13900 0.0199

3、议案名称：《公司2024年年度报告及报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2A 股 69590122 99.1351 593500 0.8454 13600 0.0195

4、议案名称：《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69538922 99.0622 643600 0.9168 14700 0.0210

5、议案名称：《公司2024年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69325322 98.7579 858300 1.2226 13600 0.0195

6、议案名称：《公司关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 6229002 91.0739 595200 8.7024 15300 0.2237

8、议案名称：《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69409922 98.8784 746100 1.0628 41200 0.0588

9、议案名称：《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69241422 98.6384 933000 1.3291 22800 0.032510、议案名称：《关于续聘会计师事务所担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 69530122 99.0496 627700 0.8941 39400 0.0563

11、议案名称：《独立董事2024年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 69542222 99.0669 627700 0.8941 27300 0.0390

(二)累积投票议案表决情况

41、关于增补董事的议案

得票数占出席会议是否当议案序号议案名称得票数有效表决权的比例选

（%）《关于选举公司第八届

7.01董事会非独立董事的6832206097.3287是议案》（蔡江东）

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例

序称票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《公司

2024年

5度利润591360287.150585830012.6490136000.2005

分配议案》《公司关于开展应收账款保理

6617500291.00285952008.7716153000.2256

业务暨关联交易的议案》《关于选举公司

第八届董事会

7非独立496434073.1609

董事的议案》

（蔡江东）

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会

的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。其中：议案6，由于北京中邮

5资产管理有限公司和邮政科学研究规划院为关联股东，应回避表决，因此第6项议案，有权参与表决的股份数为6839502股；

2、本次股东大会会议议案5、议案6、议案7均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈俊林、满虹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件

以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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