证券代码：600476证券简称：湘邮科技公告编号：2025-039

湖南湘邮科技股份有限公司

关于公司董事、总裁辞职暨补选董事、

聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、总裁辞职情况

(一)董事、总裁辞职的基本情况是否继续在上具体职是否存在未离任原定任期离任姓名离任时间市公司及其控务（如适履行完毕的职务到期日原因股子公司任职用）公开承诺蔡江2025年11月2028年10月工作董事否不适用否东18日15日调整

2025年11月2025年9月个人资深经

张华总裁是否

18日26日原因理

(二)董事、总裁辞职对公司的影响

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月18日收到公司董事蔡江东先生、总裁张华女士的书面辞职报告，具体如下：

1、因工作调整原因，蔡江东先生辞去公司董事、董事会战略委员

会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，蔡江东先生不在公司担任任何职务。

2、因个人原因，张华女士申请辞去公司总裁职务。辞职后担任公司资深经理。

1根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职事

项自辞职报告送达董事会时生效。蔡江东先生的辞职事项未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司日常生产经营产生影响。

蔡江东先生、张华女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司治理、经营发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡江东先生、张华女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的相关情况

为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策、维护公司稳定有序的经营环境，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2025年11月18日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于推荐公司第九届董事会董事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，提名褚艳女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

三、聘任总裁的相关情况

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审议通过，公司于2025年11月18日召开第九届董事会

第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任褚

艳女士担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，简历详见附件。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

2025年11月19日

2附件：

褚艳女士，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任甘肃省邮政信息技术局主任工程师；甘肃省邮政公司市场经营部副经理兼代理

速递物流业务部主任；甘肃省邮政电商分销局（省信息技术局）局长；

中国邮政集团公司甘肃省分公司渠道平台部总经理；中国邮政集团公

司白银市分公司党委书记、总经理；中国邮政集团有限公司甘肃省分

公司党委委员、副总经理。

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