股票简称：湘邮科技证券代码：600476公告编号：临2025-043

湖南湘邮科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开的公司2025年第三次临时股东会，经股东投票选举，增补了褚艳女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百四十九条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。在公司2025年第三次临时股东会取得表决结果后，公司

第九届董事会第四次会议通知以现场口头及电话通知等方式送达至全体董事。

公司第九届董事会第四次会议于2025年12月4日16:15点在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司第

四会议室以现场+通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中，冯红旗授权委托董志宏代为出席并表决。公司高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董志宏先生主持，形成如下决议：

一、《关于选举董事会专门委员会的议案》

参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细则

1的有关规定，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下：

专门委员会主任委员委员

战略委员会董志宏冯红旗、胡尔纲、褚艳、王定健

提名委员会王定健董志宏、褚艳、钟凯、余湄

审计委员会钟凯徐义标、王定健、余湄、叶思泽

薪酬与考核委员会余湄胡尔纲、钟凯任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》进行修订，主要修订内容为将审计委员会成员由三名调整为五名，其它条款未作修改，具体详见公司同日披露的制度。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告!湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二五年十二月五日

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