股票简称：*ST 湘邮 证券代码：600476 公告编号：临 2026-025

湖南湘邮科技股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二）会议通知于2026年6月6日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三）会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决，董事会无法就本议案形成有效决议，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

12、《公司关于2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事回避表决，董事会无法就本议案形成有效决议，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司2026年第二次临时股东会将于2026年6月30日14:30在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室召开。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○二六年六月十三日

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